Kombinezon do akcji klasowej FTX; Klienci chcą mieć pierwszeństwo w odbieraniu środków

Użytkownicy nieistniejącej giełdy kryptowalut FTX wnieśli pozew zbiorowy przeciwko firmie i jej założycielowi Samowi Bankmanowi-Friedowi (SBF). Dążą do zwrotu ich kryptowaluty, która była na giełdzie, kiedy upadła.

Zgodnie z Reuters, ta akcja jest najnowszą próbą dochodzenia praw własności do zablokowanych i niszczejących aktywów FTX. Powodowie twierdzą, że FTX sprzeniewierzyła i zaciemniła źródło funduszy klientów.

Pozew został złożony w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych w Delaware. Wezwał do spłacenia klientów FTX w pierwszej kolejności.

„Członkowie klasy klientów nie powinni stać w kolejce wraz z wierzycielami zabezpieczonymi lub niezabezpieczonymi w postępowaniu upadłościowym tylko po to, aby podzielić się zmniejszonymi aktywami majątkowymi Grupy FTX i Alameda” – czytamy w pozwie.

Wielu klientów opuściło borykającą się z problemami giełdę kryptowalut, gdy pojawiły się obawy o jej wypłacalność finansową. 11 listopada giełda z siedzibą na Bahamach złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 dni po wstrzymaniu wypłat.

Samowi Bankmanowi-Friedowi grozi kilka zarzutów karnych, w tym oszustwo i sprzeniewierzenie. Rzekomo wykorzystywał fundusze klientów do promowania własnej firmy zajmującej się ilościowym handlem kryptowalutami, Alameda Research.

Chociaż Sam Bankman-Fried przyznał, że FTX źle zarządza ryzykiem, podkreślił, że nie ponosi odpowiedzialności karnej. Został zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów w zeszłym tygodniu, zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem, i jeszcze nie wniósł zarzutu.

Klienci FTX muszą być priorytetem

Ta skarga z powództwa zbiorowego ma na celu ustalenie, że aktywa klientów nie należą do FTX i powinny zostać zwrócone w całości. Pozew zbiorowy obejmuje ponad milion klientów FTX w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Ponadto skarżący argumentują, że mienie powiązane z Alamedą lub powiązane z nią nie jest własnością Alamedy. Podobnie w skardze zwraca się do sądu o zwrot środków przechowywanych na rachunkach FTX w USA dla klientów z USA oraz na rachunkach FTX.com dla klientów spoza USA.

Jeśli sąd zdecyduje inaczej, pozew chce, aby sędzia ustalił, że klienci mają pierwszeństwo w uzyskaniu spłaty przed innymi wierzycielami.

Ważne jest, aby zrozumieć, że większość firm zajmujących się kryptowalutami jest nieuregulowana i często ma siedzibę w krajach o luźnych przepisach. W przeciwieństwie do tradycyjnych depozytów bankowych lub maklerskich, depozyty na giełdach kryptowalut zazwyczaj nie są gwarantowane. Trudno będzie udowodnić, kto jest właścicielem depozytu – firma kryptograficzna czy klient.

Caroline Ellison przyznaje się do winy i przeprasza

Caroline Ellison i Gary'ego Wanga przyznał się do winy w dniu 21 grudnia na podstawie zgłoszenia złożonego przez prokuratora USA z Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Wang był współzałożycielem giełdy FTX, a Ellison był byłym dyrektorem generalnym Alameda Research.

Ellison, który przyznał się do oszustwa i innych przestępstw, podkreślił również, że najwyższa kadra kierownicza wiedziała o trwającym oszustwie finansowym. Dyrektor dodał, że roztrwonili fundusze konsumenckie.

„Naprawdę przepraszam za to, co zrobiłem. Wiedziałem, że to było złe”. Ellisona powiedziany przed sądem federalnym w Nowym Jorku, USA.

Podczas procesu Ellison przyznał się do spiskowania w celu wykorzystania miliardów na kontach klientów FTX do spłaty pożyczek. Alameda rzekomo zaciągnął te pożyczki, aby dokonać ryzykownych inwestycji.

Kierownictwo FTX uchwaliło specjalny kod, który dał Alameda Research dostęp do nieograniczonych linii kredytowych bez składania zabezpieczeń, płacenia odsetek od sald ujemnych lub wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

„Zrozumiałam również, że wielu klientów FTX inwestowało w kryptograficzne instrumenty pochodne i że większość klientów FTX nie spodziewała się, że FTX pożyczy Alameda swoje aktywa cyfrowe i depozyty w walutach fiducjarnych w ten sposób” – powiedziała Caroline Ellison.