Sprawa FTX przekazana do Sądu Apelacyjnego Trzeciego Okręgu: „Fakty nie są sporne”

Sędzia okręgu Delaware, Colm F. Connolly, zatwierdził przekazanie sprawy dotyczącej FTX do Trzeciego Okręgowego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, otwierając drogę do wyznaczenia niezależnego śledczego, według do opinii memorandum.

Posunięcie to zyskało poparcie rządu i ponadpartyjnych senatorów, którzy wezwali do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie upadku kryptowalutowego imperium Sama Bankmana-Frieda.

Przekazanie sprawy FTX do Trzeciego Okręgowego Sądu Apelacyjnego przenosi proces do Federalnego Sądu Apelacyjnego w dystrykcie New Jersey, Delaware i Pensylwania. Akta dalej wyjaśniają, że oprócz kwestii o znaczeniu publicznym lub kwestionowania prawa, które wymaga „rozstrzygania sprzecznych decyzji”: 

„Sądowi apelacyjnemu przysługuje swoboda uznania w zakresie rozpoznania apelacji podjętej bezpośrednio od postanowienia sądu upadłościowego, jeżeli sąd rejonowy potwierdzi, że postanowienie […] dotyczy sprawy o znaczeniu publicznym.”

W orzeczeniu wskazano, że pozostała tylko kwestia prawna: czy kodeks upadłościowy wymaga niezależnej analizy.

Sędzia okręgowy Connolly stwierdził, że jego stanowisko było prawnie upoważnione do przekazania sprawy na wyższy poziom, jeśli zażąda tego US Trustee, oddział Departamentu Sprawiedliwości zajmujący się kwestiami upadłościowymi i jeśli nie ma sporu co do faktów. 

Powołując się na postanowienie z 21 lutego 2023 r., sędzia Connolly stwierdził, że decyzja o przekazaniu sprawy do trzeciego sądu okręgowego „„dotyczy kwestii prawnej, co do której nie ma decydującej decyzji” trzeciego okręgu lub Sądu Najwyższego”.

W orzeczeniu Connolly'ego określono, że nie zgłoszono żadnych sporów dotyczących wniosku powiernika o eksperta lub ponad 5 milionów dolarów ustalonych, zlikwidowanych, niezabezpieczonych długów dłużnika, z wyłączeniem długów za towary, usługi lub podatki, lub tych należnych osobie poufnej, stwierdzając w aktach : 

„W związku z tym nie mam innego wyboru, jak tylko przychylić się do wniosku Powiernika”.

Walczący były dyrektor generalny FTX, Bankman-Fried, jest obecnie walczy z oskarżeniami DOJ, łącznie z oszustwami bankowymi, od czasu ogłoszenia upadłości przez FTX w listopadzie ubiegłego roku. Kolejne listopadowe zgłoszenia od obecnego dyrektora generalnego FTX, Johna J. Raya III zasugerować, że FTX był przykładem o „całkowitej porażce kontroli korporacyjnych”.