FTX: Caroline Ellison i Gary Wang dołączają do prokuratorów

• Caroline Ellison i Gray Wang przyznają się do popełnienia oszustwa, które doprowadziło do upadku FTX
• Obaj byli dyrektorzy obecnie współpracują w dochodzeniu, podczas gdy SBF jest w drodze do USA

Powrót Sama Bankmana-Frieda do Stanów Zjednoczonych rozpoczął się na niepewnych podstawach. Były dyrektor generalny FTX – obecnie przetrzymywany przez FBI – miał wkrótce wylądować w Nowym Jorku. I wydaje się, że wszystko już się rozpada.

Były prezes Alameda – Caroline Ellison i współzałożyciel FTX – Gary Wang przyznają się do oszustwa i współpracują z Departamentem Sprawiedliwości Południowego Dystryktu Nowego Jorku. W oświadczeniu złożonym przez prokuratora Stanów Zjednoczonych Damiana Williamsa stwierdzono, że duet został oskarżony o powiązania w oszustwach, które „przyczyniły się do upadku FTX”. Adwokat Williams powiedziany,

„Po pierwsze, ogłaszam, że południowy dystrykt Nowego Jorku wniósł oskarżenie przeciwko Caroline Ellison, byłemu dyrektorowi generalnemu Alameda Research i Gary'emu Wangowi, współzałożycielowi FTX, w związku z ich rolą w oszustwach, które przyczyniły się do upadku FTX. Zarówno pani Ellison, jak i pan Wang przyznali się do tych zarzutów”

SEC występuje przeciwko byłym dyrektorom Alamedy i FTX

Co więcej, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) również oskarżyła Ellisona i Wanga o oszukiwanie inwestorów. Komisja prowadzi również śledztwa w sprawie innych osób i podmiotów powiązanych z oszustwami i sprawdza, czy nie doszło do naruszenia innych przepisów bezpieczeństwa.

Warto zauważyć, że zarzuty SEC przeciwko Ellisonowi opierają się na manipulowaniu FTT – tokenem FTX – ceną. Zarzut zarzuca byłemu szefowi Alamedy kupowanie tokena w ogromnych ilościach w celu podniesienia jego ceny. Twierdzenie czyta,

„manipulując ceną FTT, Bankman-Fried i Ellison spowodowali zawyżenie wyceny udziałów Alameda FTT, co z kolei spowodowało zawyżenie wartości zabezpieczenia w bilansie Alamedy i wprowadziło inwestorów w błąd co do ekspozycji FTX na ryzyko”

Ponadto komisja zarzuca Wangowi i SBF przekierowanie środków klientów do Alameda. Stwierdzono również, że fundusze zostały przeniesione z FTX do Alameda za pomocą kodu opracowanego przez Wanga. Po przeniesieniu był używany przez Ellisona do handlu. SEC dalej twierdziła,

„W skardze zarzuca się, że Ellison i Wang wiedzieli lub powinni byli wiedzieć, że takie oświadczenia były fałszywe i wprowadzające w błąd. W skardze zarzuca się również, że Ellison i Wang byli aktywnymi uczestnikami programu mającego na celu oszukanie inwestorów FTX i zaangażowali się w zachowanie, które miało kluczowe znaczenie dla jego sukcesu.

Sam Bankman-Fried w drodze do USA

Tymczasem SBF jest obecnie w areszcie FBI i w drodze Do USA. Według prokuratora Damiana Williamsa, SBF zostanie bezpośrednio przewieziony do południowej dzielnicy Nowego Jorku. Jego rozprawa sądowa również odbędzie się w tym samym miejscu, chociaż ostateczny harmonogram nie został jeszcze opublikowany. Były potentat kryptograficzny jest oskarżony o popełnienie oszustwa elektronicznego, oszustwa związanego z papierami wartościowymi, pranie brudnych pieniędzy i nie tylko.