Według akt sądowych Bahamów złożonych 14 grudnia, Ryan Salame, były współzarządzający FTX Digital Markets, powiedział Komisji Papierów Wartościowych Bahamów (SCB) 9 listopada, że FTX był wysyłanie środków klientów do swojej siostrzanej firmy handlowej Alameda Research.
Powiedział również SCB, że tylko trzy osoby mają dostęp wymagany do przeniesienia aktywów klienta do Alameda: były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried, współzałożyciel FTX Zixiao „Gary” Wang i inżynier FTX Nishad Singh.
Zarzut ten skłonił dyrektora wykonawczego SCB, Christinę Rolle, do skontaktowania się z komisarzem Królewskich Sił Policyjnych Bahamów w celu zażądania dochodzenia.
Zapisy ujawniają pierwszy znany przypadek przedstawiciela władz FTX lub Alameda, który pomagał władzom.
Spekulacje obfitowały w 4 grudnia, gdy zdjęcia rzekomo przedstawiały CEO Alameda, Caroline Ellison w nowojorskiej kawiarni w odległości krótkiego spaceru od Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych, przez co niektórzy sądzą, że mogła dogadać się z władzami w następstwie upadku FTX.
Wysoki rangą dyrektor w Bahamskim podmiocie FTX powiadomił lokalne organy regulacyjne o potencjalnym oszustwie popełnionym na giełdzie kryptowalut zaledwie dwa dni przed zamknięciem giełdy.
Ta historia się rozwija i więcej informacji zostanie dodanych, gdy tylko będą dostępne.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried