Tragedia FTX wydaje się być coraz bardziej osobista, ponieważ radcy prawni zbankrutowanej giełdy próbują teraz wciągnąć członków rodziny założyciela i wypytywać ich o to, jak dorobili się bogactwa.
W pozwie sądowym, FTX prawnicy zażądali, aby rodzice Sama Bankmana-Frieda, Joseph Bankman i Barbara Fried, zeznawali pod przysięgą i przedstawili dokumenty finansowe dotyczące ich osobistej fortuny w ramach starań firmy o odzyskanie środków, które mogą zostać wykorzystane na spłatę wierzycieli.
Gabriel, brat byłego dyrektora generalnego FTX, Bankmana-Frieda, zostanie również przesłuchany w sądzie w sprawie wszelkich korzyści finansowych, jakie mógł uzyskać od firmy.
SBF, choć współpracował do tego stopnia, że spędził resztę życia w więzieniu, zaniedbał dostarczenie prokuratorom federalnym wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przekierowanych pieniędzy, co doprowadziło do obecnej sytuacji.
Zdjęcie: Euronews
Prawnicy szukają odpowiedzi od rodziny SBF, jeśli otrzymali pieniądze od FTX
W świetle twierdzeń, że FTX przesunął miliardy dolarów w gotówce inwestorów, aby wesprzeć swoją jednostkę handlową Alameda Research, władze federalne oskarżyły go o oszustwo. SBF przyznał się do niewinności.
Zgodnie z Raporty, inni dyrektorzy FTX mogą zostać poddani temu samemu dochodzeniu w celu zlokalizowania aktywów związanych z bankrutującą giełdą kryptowalut.
Źródła podają również, że matka Bankmana-Frieda udzielała porad podatkowych i pomocy w rekrutacji personelowi FTX.
Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried. Obraz: CNA.
Podobno jego ojciec był doradcą podatkowym pracowników firmy i przedstawiał rekomendacje dotyczące powołania zespołu prawnego firmy.
Podobno Gabriel założył grupę lobbingową i prowadził jej działalność w rezydencji wartej kilka milionów dolarów niedaleko Kapitolu Stanów Zjednoczonych.
Stwierdzono, że jego matka i brat nie pomagają w śledztwie, które jest obecnie prowadzone w sprawie FTX.
Reuters poinformował w listopadzie, że rodzice Bankmana-Frieda byli sygnatariuszami rezydencji o wartości 16.4 miliona dolarów na Bahamach, która została oznaczona w ewidencji nieruchomości jako „dom wakacyjny”.
FTX jest winien tysiącom wierzycieli pieniądze
SBF stoi w obliczu ośmiu zarzutów karnych, w tym naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii i oszustw bankowych. Od czasu ekstradycji z Bahamów do Stanów Zjednoczonych przebywa w areszcie domowym w domu swoich rodziców. Jego proces ma rozpocząć się w październiku.
Po upadek niegdyś potężnej giełdy kryptowalut w listopadzie, nowo ujawnione akta upadłościowe ujawniły tysiące wierzycieli, którym FTX jest winien fundusze.
Zwolennicy Wall Street, tacy jak JPMorgan i Goldman Sachs, zostali umieszczeni na 116-stronicowej liście wierzycieli, która obejmowała również firmy, organizacje charytatywne, osoby i inne instytucje.
Całkowity limit rynkowy kryptowaluty na wykresie dziennym wynosi 996 miliardów dolarów | Wykres: TradingView.com
Tymczasem FTX ma sprzeciwił się prośbie z Departamentu Sprawiedliwości USA o niezależne dochodzenie w sprawie upadku firmy, twierdząc, że już prowadzi kompleksową analizę, która obejmuje członków rodziny SBF.
FTT, natywny token giełdy kryptowalut FTX, wzrósł o 185% w ciągu ostatnich 30 dni.
W chwili pisania tego tekstu altcoin kosztował 1,940 USD, co stanowi spadek o około 22% w stosunku do poprzedniej ceny wynoszącej 2,4.00 USD.
-Wyróżniony obraz: Nowi podejrzani
Źródło: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/