Założyciele Forsage oskarżyli o „schemat Ponziego” DeFi o wartości 340 milionów dolarów

Założyciele stojący za rzekomym 340 milionami dolarów „globalnego programu Ponzi” Forsage zostali postawieni w stan oskarżenia przez federalną wielką ławę przysięgłych w Dystrykcie Oregon.

Czterech rosyjskich założycieli — Władimir Okhotnikow, Olena Oblamska, Michaił Siergiejew i Siergiej Masłakow — zostało formalnie oskarżony pełnienia kluczowych ról w programie, który zebrał około 340 milionów dolarów od inwestorów-ofiar, zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) z 22 lutego.

„Dzisiejszy akt oskarżenia jest wynikiem rygorystycznego śledztwa, które zajęło miesiące, łącząc w całość systematyczną kradzież setek milionów dolarów” – powiedziała prokurator Natalie Wight z okręgu Oregon, dodając:

„Postawienie zarzutów podmiotom zagranicznym, które wykorzystały nową technologię do popełnienia oszustwa na wschodzącym rynku finansowym, jest skomplikowanym przedsięwzięciem, możliwym tylko przy pełnej i pełnej koordynacji wielu organów ścigania”.

Forsage reklamował się jako zdecentralizowana platforma finansowa niskiego ryzyka zbudowana na blockchainie Ethererum, która pozwalała użytkownikom generować długoterminowy dochód pasywny. Jednak analityka Blockchain podobno ujawniła, że ​​80% „inwestorów” Forsage otrzymało mniej zwrotu, niż wpłacili.

Według Departamentu Sprawiedliwości analiza inteligentnych kontraktów ujawniła, że ​​fundusze zebrane w wyniku zakupu przez nowych inwestorów „slotów” w inteligentnych kontraktach Forsage zostały przekierowane do starszych inwestorów, co jest zgodne z „schematem Ponziego”.

Forsage nadal ma aktywne konto na Twitterze, które opublikowało wątek 22 lutego, twierdząc, że członkowie społeczności uczestniczący w „Programie ambasadorów” będą mogli zdobywać miesięczne nagrody za wykonywanie określonych zadań.

2/3

Wkrótce rozpocznie się rejestracja wstępna, więc nie wahaj się i bądź jednym z pierwszych!

Program Ambasadorski to szansa nie tylko na zdobywanie nagród, ale także na pozyskanie nowych członków do zespołu, lepsze poznanie produktów i poszerzenie horyzontów w świecie Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) 22 lutego 2023 r.

1 sierpnia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd obciążyła czterech założycieli i siedmiu promotorów oszustw i sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych, z pełniącym obowiązki szefa Crypto Assets and Cyber ​​Unit SEC, Carolyn Welshhans, mówiąc w tym czasie:

„Oszuści nie mogą obejść federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, koncentrując swoje programy na inteligentnych kontraktach i blockchainach”.

Filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również oznaczony jako Forsage jako prawdopodobny Ponzi jeszcze w 2020 roku, ale miesiąc później platforma nadal była drugim najpopularniejszym DAppem na blockchainie Ethereum.

Związane z: Crypto, dyrektor generalny platformy forex, przyznaje się do oszustwa o wartości 248 milionów dolarów

Podczas gdy oskarżenie odnosi się do przypadku, gdy prokurator stawia zarzuty karne i oskarża osobę lub grupę o popełnienie przestępstwa, akt oskarżenia jest wnoszony przez wielką ławę przysięgłych, jeśli prokuratorzy są w stanie przekonać większość z nich, że formalne oskarżenie jest uzasadnione po przeprowadzeniu dochodzenia .

Wielkie ławy przysięgłych są powszechne w federalnych i poważnych przestępstwach stanowych.