Współzałożyciele Forsage oskarżeni o prowadzenie wielomilionowego programu DeFi Ponzi

Organy regulacyjne dokonały wielu represji w przestrzeni kryptograficznej. Niektóre z ostatnich dotyczyły Krakena, Coinbase i Paxos. Przypadki te były powiązane ze zgodnością, stakingiem i biciem stablecoinów. 

Jednak nowy przypadek zdecentralizowanych finansów (DeFi) trafił dziś na pierwsze strony gazet. Założyciele Forsage, popularnej platformy DeFi, znaleźli się pod radarem federalnego wielkiego jury prowadzenie Schemat Ponzi o wartości ponad 340 milionów dolarów.

Założyciele Forsage oskarżeni o piramidę finansową

Według raportów, Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarżył założycieli Forsage, Olenę Oblamską, Władimira Okhotnikowa, Siergieja Masłakowa i Michaiła Siergiejewa o dokonanie wielu zarzutów oszustwa, spisku i prania brudnych pieniędzy.

Federalna wielka ława przysięgłych w Dystrykcie Oregon, która prowadziła dochodzenie w sprawie Forsage przez kilka miesięcy, ujawniła te informacje w niedawnym pisać.

Zarzut jest taki, że platforma była „piramidą” polegającą na rekrutacji nowych członków w celu wypłaty zysków wczesnym inwestorom. W raporcie zauważono również, że założyciele Forsage używali fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń, aby zwabić inwestorów do programu.

Dalsze szczegóły ujawniły, że oskarżeni fałszywie przedstawili platformę Forsage jako środowisko prawne, w którym inwestorzy mogą osiągać ogromne zyski przy niskim ryzyku. Założyciele wykorzystali również kilka platform mediów społecznościowych i stronę internetową, aby promować program obiecujący inwestorom płynne operacje.

Analiza Blockchain twierdzi, że ponad 80% inwestorów Forsage otrzymało mniej Etheru niż zainwestowali. Poza tym ponad 50% inwestorów nie otrzymało nic w zamian po swoich inwestycjach.

Strategia oskarżonych i przestrzeń DeFi

Zgodnie z dokumentem sądowym oskarżeni opracowali tajny kod na jednym z kont platformy, smart kontrakt xGold, na blockchainie Ethereum. Ten kod oszukańczo zbiera fundusze inwestorów z sieci Forsage i przenosi je na cyfrowe konta walutowe pod kontrolą założycieli.

Posunięcie to było sprzeczne z pierwotną umową, którą założyciele podpisali z inwestorami, zgodnie z którą 100% funduszy Forsage trafia do członków projektu bez ryzyka.

Jednak założyciele Forsage nie odpowiedzieli jeszcze na zarzuty i nie jest jasne, czy mają reprezentację prawną. Zgodnie z raportem, w przypadku skazania grozi im maksymalnie 20 lat więzienia. Oczekuje się, że sprawa trafi do sądu w nadchodzących miesiącach, a jej wynik może znacząco wpłynąć na branżę DeFi.

Ta wiadomość wstrząsnęła społecznością DeFi, która tak zrobiła szybko rosła w ostatnich latach. Zdecentralizowane platformy finansowe, takie jak Forsage, umożliwiają użytkownikom handel kryptowalutami bez pośredników, takich jak banki. Jednak brak regulacji w przestrzeni DeFi wzbudził obawy oszustwo i ochrony inwestorów.

Warto zauważyć, że zastępca dyrektora Wydziału Śledczego FBI, Luis Quesada, stwierdził, że wraz z postępem ekosystemu waluty cyfrowej przestępcy pozostają nieustępliwi w opracowywaniu nowych sposobów realizacji swoich schematów. Dodał jednak, że FBI pozostanie zaangażowane we współpracę z międzynarodowymi i krajowymi partnerami organów ścigania w celu utrzymania pokojowego ekosystemu kryptograficznego.

Wyróżniony obraz z Pixabay, wykres z TradingView.com