Były dyrektor FTX przyznaje się do oszustwa — SEC, CFTC wnosi oskarżenia cywilne

Nishad Singh, były szef inżynierii w zbankrutowanej giełdzie kryptograficznej FTX, przyznał się we wtorek do zarzutów karnych, trzeci członek wewnętrznego kręgu założyciela Sama Bankmana-Frieda, który przyznał się do nielegalnych działań związanych z FTX.

Prawnik Singha powiedział, że były pracownik wysokiego szczebla w FTX zgodził się przyznać do zarzutów karnych podczas postępowania sądowego, Reuters zgłaszane, po Singh podobno spotkał się z amerykańskimi prokuratorami w celu omówienia potencjalnej umowy o współpracy w zeszłym miesiącu.

Singh przyznał się do oszustwa elektronicznego, spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, prania brudnych pieniędzy i spisku mającego na celu oszukanie rządu USA poprzez naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii. Singh powiedział, że był świadomy złego zarządzania w FTX w połowie ubiegłego roku i przeprosił za swoją rolę w nadużyciu funduszy FTX.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniosły oskarżenie przeciwko Singhowi po jego przyznaniu się do winy. Dyrektor SEC ds. egzekwowania Gurbir Grewal twierdził w a oświadczenie że to, co Singh zrobił w FTX „było oszustwem, czystym i prostym”, pomagając stworzyć kod oprogramowania, który doprowadził do kradzieży funduszy klientów.

Bankman-Fried nie przyznał się do zarzutów karnych wniesionych przeciwko niemu za zarządzanie FTX, wiodącą giełdą kryptograficzną, która upadła w listopadzie zeszłego roku po panice bankowej na giełdzie, wywołanej gwałtownym spadkiem jej tokena giełdowego FTT. Panika bankowa zmusiła FTX do przyznania, że ​​nie może honorować wypłat klientów i nie posiada rezerw aktywów klientów w stosunku jeden do jednego.

Zarzuty, na jakie narażony jest Bankman-Fried, obejmują zarówno pranie pieniędzy, jak i oszustwa bankowe. Jest oskarżony o sprzeniewierzenie miliardów dolarów funduszy klientów w celu napędzania transakcji w Alameda, zakupu prywatnych nieruchomości i darowizn na kampanie polityczne.

Prokuratorzy federalni ogłosili w zeszłym tygodniu dodatkowe zarzuty przeciwko Bankmanowi-Friedowi, składając zastępujący akt oskarżenia szczegółowe nielegalne darowizny na cele polityczne przekazane przez założyciela FTX. W zastępującym akcie oskarżenia omówiono również, w jaki sposób Bankman-Fried był rzekomo w stanie uzyskać dostęp do funduszy klientów za pośrednictwem Alameda, opierając się na utworzonym kodzie. 

„Bankman-Fried […] spowodował stworzenie tajnych luk w kodzie komputerowym, który napędzał platformę transakcyjną FTX – luki, które pozwoliły Alameda na poniesienie wielomiliardowego ujemnego salda na FTX, którego Bankman-Fried wiedział, że Alameda nie może spłacić”, twierdzi akt oskarżenia.

W grudniu ubiegłego roku prokuratorzy w południowym dystrykcie Nowego Jorku ujawnili, że uzyskali współpracę współzałożyciela FTX, Gary'ego Wanga i byłego dyrektora generalnego Alameda Research Caroline Ellison, przy upadku FTX, którzy przyznali się do zarzutów karnych.

„Jeśli brałeś udział w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić. Działamy szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna” – powiedział amerykański prokurator Williams w filmie dołączonym do ogłoszenia.

SEC twierdziła, że ​​Singh odegrał rolę w złym zarządzaniu FTX tego samego dnia, twierdząc, w skardze karnej, że Wang i Singh „byli głównymi inżynierami odpowiedzialnymi za napisanie kodu oprogramowania dla FTX”.

Połączenia skarga twierdzi, że Alameda skorzystała z „nieujawnionych funkcji platformy FTX, które zostały osadzone w kodzie oprogramowania opracowanym przez Wanga i innych inżynierów FTX i które pozwoliły Alameda przekierować aktywa klientów FTX”.

Funkcje rzekomo obejmowały te, które pozwoliły Alameda uzyskać ujemne saldo na koncie klienta w FTX, podnieść linię kredytową udzieloną Alamedzie, która „efektywnie stała się nieograniczona” i zwolnić firmę z automatycznej likwidacji, gdy spadnie poniżej wymaganego poziomu marży w transakcjach — funkcje, których nie miał żaden inny klient.