Były dyrektor generalny FTX nakazał nie kontaktować się z obecnymi lub byłymi pracownikami

Jako warunek zwolnienia go z aresztu federalnego, sąd federalny, który prowadzi sprawę karną przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi, byłemu dyrektorowi generalnemu FTX, orzekł, że nie wolno mu kontaktować się z obecnym lub byłym pracownicy z wymiana.

W orzeczeniu wydanym 1 lutego 2019 r. sędzia Lewis Kaplan z południowego dystryktu Nowego Jorku stwierdził, że aby Bankman-Fried pozostał na wolności za kaucją do czasu zakończenia procesu, miał mieć zakaz komunikowania się z obecnymi lub byłych pracowników FTX lub Alameda Research „z wyjątkiem obecności adwokata”. W ramach swojego orzeczenia Kaplan dodał, że SBF nie może komunikować się z kimkolwiek za pomocą aplikacji do szyfrowania wiadomości, takich jak Signal. Wcześniejsze dokumenty złożone przez prokuraturę wskazywały, że były dyrektor generalny FTX używał aplikacji do komunikowania się z obecnym radcą prawnym FTX US, Ryne Millerem. Orzeczenie Kaplana zabrania SBF komunikowania się z kimkolwiek korzystającym z takich aplikacji.

„Niekwestionowane informacje, którymi dysponuje Sąd, dotyczące „charakteru i powagi niebezpieczeństwa, jakie stwarza [dalsze] zwolnienie [oskarżonego]” dotyczące istniejących warunków, uległy znacznej zmianie od czasu jego zwolnienia i wydaje się, że istnieje materialna groźba niewłaściwego kontaktu z potencjalnymi świadkami” – powiedział Kaplan. „Informacje znacznie się zmieniły od czasu jego zwolnienia i wydaje się, że istnieje realna groźba niewłaściwego kontaktu z potencjalnymi świadkami” – powiedział Kaplan. „Trybunał stwierdza, że ​​to niebezpieczeństwo jest oczywiście i przekonująco wystarczające do uzasadnienia nałożenia dodatkowych ograniczeń oczekujących na cały argument dotyczący wniosków wzajemnych”, co pierwotnie napisano jako „ryzyko jest wyraźnie wystarczające, aby uzasadnić nałożenie dalszych warunków”.

Według Kaplana, SBF był siłą napędową decyzji o usunięciu całej komunikacji Slack i Signal między pracownikami FTX i Alameda począwszy od 2021 r. SBF rzekomo powiedział byłemu dyrektorowi generalnemu Alameda, że ​​jakakolwiek potencjalna sprawa prawna byłaby trudniejsza do zbudowania bez odpowiedniej dokumentacja. W swojej ocenie odniósł się również do komunikacji Signal, którą prowadził z Millerem, oraz innych technik kontaktowania się z „innymi obecnymi i byłymi pracownikami FTX”.

Sąd nie podjął jeszcze decyzji o tym, czy SBF będzie miał również zakaz dostępu do funduszy FTX i Alameda w ramach warunków jego zwolnienia. W dokumencie przesłanym 30 stycznia Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Bankman-Fried skontaktował się z dyrektorem generalnym FTX, Johnem Rayem, w celu zbadania potencjalnych możliwości uzyskania dostępu do pieniędzy firmy. Rozprawa w tej sprawie ma się odbyć 7 lutego, a sędzia Kaplan zapowiedział, że weźmie w niej udział.

Proces Bankmana-Frieda rozpocznie się w październiku w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, gdzie jest ścigany z ośmiu zarzutów, z których jednym jest oszustwo elektroniczne. Postępowanie upadłościowe dla FTX toczy się obecnie również w dystrykcie Delaware, gdzie dłużnicy niedawno zwrócili się o wezwania do sądu w celu uzyskania informacji i dokumentów od członków rodziny SBF.