Były personel Coinbase aresztowany za pierwsze w historii oszustwo z wykorzystaniem informacji poufnych

W sensacyjnym ogłoszeniu amerykańska SEC w piątek obciążyła trzy osoby w pierwszym w historii schemacie handlu poufnymi informacjami kryptograficznymi. Były menedżer produktu Coinbase rzekomo popełnił ten schemat przed ogłoszeniem wielu ogłoszeń. Według SEC menedżer wielokrotnie przekazywał bratu i przyjacielowi czas i treść nadchodzących ogłoszeń. Zarzuty oszustwa Coinbase mogą być furtką do dalszych dochodzeń ze strony organów regulacyjnych.

Domniemane oszustwo Coinbase zostaje aresztowane przez byłego menedżera

Według Skarga SEC, pracownik Coinbase Ishan Wahi pomógł koordynować ogłoszenia Coinbase ze swoim bratem Nikhilem Wahi i przyjacielem Sameerem Ramani. Doprowadziło to do aresztowania menedżera Coinbase. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powiedziany Ishan i Nikhil Wahi zostali aresztowani w Seattle w piątek rano. Ramani został również dzisiaj oskarżony i pozostaje na wolności, dodał.

W skardze stwierdzono, że między czerwcem 2021 a kwietniem 2022 r. Wahi sprzeniewierzył kluczowe poufne informacje Coinbase, przechylając swoje zamknięte. Trzech oskarżonych używało anonimowych portfeli blockchain Ethereum do nabywania aktywów kryptograficznych na krótko przed ogłoszeniem.

„Pracując w Coinbase, Ishan Wahi pomagał koordynować publiczne ogłoszenia giełdowe platformy. Ogłoszenia obejmowały, jakie aktywa kryptograficzne lub tokeny zostaną udostępnione do handlu. Coinbase traktował takie informacje jako poufne. Ostrzegał również pracowników, aby nie handlowali na podstawie tych informacji ani nie dawali im napiwków”.

Niedawno SEC poprosiła kilka giełd o szczegółowe informacje na temat środków ochrony przed wykorzystaniem informacji poufnych. Komisja starała się chronić inwestorów po niedawnym krachu na rynku kryptowalut, który doprowadził do wysokich likwidacji.

Insider Trading pomógł w zakupie co najmniej 25 aktywów kryptograficznych

W szokującym objawieniu SEC oszacowała, że ​​​​schemat handlu kryptowalutami przyniósł nielegalny zysk o wartości 1.1 miliona dolarów. W skardze wspomniano, że sprawcy rzekomo kupili co najmniej 25 aktywów kryptograficznych, aby skorzystać z ogłoszeń. Wkrótce po ogłoszeniach Coinbase sprzedali aktywa z zyskiem. „Długotrwały program wykorzystywania informacji poufnych wygenerował nielegalne zyski w łącznej wysokości ponad 1.1 miliona dolarów”.

Adwokat USA Damian Williams powiedział, że zarzuty są przypomnieniem, że przestrzeń kryptograficzna nie jest „strefą wolną od prawa”. „Nasz przekaz z tymi zarzutami jest jasny: oszustwo to oszustwo to oszustwo, niezależnie od tego, czy ma miejsce na blockchain, czy na Wall Street”.

Anvesh informuje o głównych wydarzeniach związanych z adopcją kryptowalut i analizą cen. Związany z branżą od 2016 roku, Anvesh jest zdecydowanym zwolennikiem zdecentralizowanych technologii. Śledź Anvesha na Twitterze pod adresem @AnveshReddyBTC i skontaktuj się z nim pod adresem [email chroniony]

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.