Były BitMEX Top Exec przyznaje się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Od 2020 roku władze USA złożyły liczne oskarżenia przeciwko kierownictwu BitMEX – i samej platformie.

Do tej pory wszyscy trzej współzałożyciele platformy zostali skazani na krótkoterminowy areszt domowy i grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów w przypadku Arthura Hayesa, staż dla Benjamina Delo lub równą grzywnę dla Samuela Reeda.

Były pracownik wysokiego szczebla również oskarżony

Jednak sprawy przeciwko personelowi BitMEX nie ograniczały się do spraw wniesionych przeciwko współzałożycielom. Wczoraj Gregory Dwyer – jeden z pierwszych pracowników BitMEX i były szef rozwoju biznesu – przyznał się winny jednego zarzutu naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej „przez umyślne zaniechanie ustanowienia, wdrożenia i utrzymania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w BitMEX oraz pomoc i podżeganie do tego samego”.

39-letni Dwyer przyznał się do winy przed amerykańskim sądem okręgowym przewodniczył przez sędziego Johna G. Koeltla i zapłaci grzywnę w wysokości 150 tysięcy dolarów w ramach ugody.

Według prokuratury Dwyer dobrowolnie nie wprowadził rygorystycznych procedur KYC i AML, które zablokowałyby amerykańskim klientom dostęp do platformy i przeprowadzanie transakcji.

Chociaż platforma została legalnie wycofana z rynków amerykańskich w 2015 r., około rok po jej założeniu, środki bezpieczeństwa, za które rzekomo odpowiadał Dwyer, mogą być łatwo zlekceważone przez każdego, kto posiada pewną wiedzę techniczną. Umożliwiło to przestępcom wykorzystanie wymiany do prania pieniędzy i innych nielegalnych działań.

Crypto nie może ominąć amerykańskich przepisów, mówi adwokat

Grzywna w wysokości 150 tys. dolarów reprezentuje zysk pieniężny, który według sądu był wynikiem luźnej regulacji pod nadzorem pana Dwyera.

Na zakończenie mecenas Damian Williams skomentował sprawę, wypowiadając decyzję sądu potwierdza że amerykański system prawny nie przymyka oczu na giełdy kryptowalut i podobne platformy w branży i będzie ścigał osoby odpowiedzialne za naruszenia prawa poza szczeblem wyższego kierownictwa.

„Dzięki tej prośbie ten Urząd uzyskał teraz wyroki skazujące przeciwko wszystkim trzem założycielom, a także wysokiemu pracownikowi BitMEX, za umyślne łamanie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy. Dzisiejszy zarzut odzwierciedla fakt, że pracownicy posiadający uprawnienia zarządzające na giełdach kryptowalut, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą świadomie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.”

Jak dotąd ani Dwyer, ani jego prawnik nie złożyli oświadczenia w sprawie orzeczenia sądu.