Były dyrektor generalny BitMEX, Arthur Hayes, prosi o zwolnienie z więzienia po przyznaniu się do winy

Arthur Hayes, były dyrektor generalny i współzałożyciel giełdy instrumentów pochodnych kryptowalut BitMEX, który przyznał się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej, zwraca się do sądu o uchylenie kary więzienia oraz o umożliwienie mu swobodnego zamieszkania za granicą i swobodnego przemieszczania się, poinformował w czwartek Bloomberg .

W lutym Hayes i jego partner Benjamin Delo przyznał się do winy przed sądem w sprawie naruszeń związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zgodził się zapłacić 10 milionów dolarów w ramach ugody w ramach dwóch zarzutów.

Zgodnie z ugodą ma on odbyć karę więzienia od sześciu miesięcy do roku. Sąd nie wydał jednak jeszcze własnej rekomendacji dotyczącej wymiaru kary.

Sąd zarzuca, że ​​współzałożyciele BitMEX nie zgłosili podejrzanej działalności ani nie wdrożyli na giełdzie środków przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML) lub Know Your Customer (KYC), nawet gdy mieli świadomość, że platforma jest wykorzystywana do prania pieniędzy od Wrzesień 2015 do września 2020.

Po przyznaniu się Hayesa do winy jego prawnik złożył przed Trybunałem 65-stronicowy dokument zawierający zdjęcia i listy od jego matki i osób wspierających, w których zwrócił się z prośbą „o zawieszenie w zawieszeniu bez aresztu domowego ani izolacji społecznej”.

„Jego przekonanie w wyłaniającej się dziedzinie finansów i rynków jest precedensem, który Stany Zjednoczone mogą wykorzystać w ściganiu przestępstw finansowych na platformach handlu kryptowalutami na całym świecie” – powiedział prawnik.

Adwokat dodał, że sprawa wywarła niezwykły wpływ na życie Hayesa i jest mało prawdopodobne, aby następnym razem popełnił takie przestępstwo.

Hayes, jego partner i BitMEX stoją nie tylko w obliczu procesów sądowych, ale także wyzwań ze strony organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych. 

W zeszłym roku BitMEX zgodził się zapłacić ok 100 milionów dolarów grzywny karnej amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) i Sieci ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) w sprawie opłat rozliczeniowych. 

Organy regulacyjne obciążyły BitMEX za nielegalne prowadzenie nieregulowanej giełdy i niezastosowanie się do wymogów AML i KYC.