Mówi się, że Federalne Biuro Śledcze (FBI) przejęło od oszusta phishingowego 86.5 eteru (ETH) oraz dwa niezamienne tokeny (NFT) o łącznej wartości ponad 100,000 XNUMX USD.
Podejrzany oszust, Chase Senecal, znany również jako Horror (HZ) online, został pierwotnie odkryty w wyniku kompleksowego dochodzenia przeprowadzonego przez niezależnego badacza blockchain o nazwie ZachXBT i opublikowanego we wrześniu 2022 r.
Oficjalne oświadczenie wysłane przez FBI 3 lutego mówiło, że własność Seneki, w tym zegarek o wartości 41,000 XNUMX dolarów wykonany przez firmę Audemars Piguet, zwany zegarkiem z dębu królewskiego, została „zajęta w celu przepadku federalnego za naruszenie prawa federalnego”.
Oprócz wzmianki, że cały majątek został zatrzymany 24 października 2022 r., list od FBI nie zawierał zbyt wielu dodatkowych informacji na temat tego incydentu. Skonfiskowane niezamienne żetony (NFT) obejmowały Bored Ape Yacht Club nr 9658 i Doodle nr 3114, które w momencie zajęcia miały odpowiednio wartość 95,495 9,361 USD i XNUMX XNUMX USD.
W momencie zajęcia wartość 86.5 ETH została ustalona na 116,433 144,000 USD, ale obecnie szacuje się ją na XNUMX XNUMX USD.
W tej chwili nie można określić dokładnego zakresu procedur prawnych, które zostały wszczęte przeciwko Senecalowi ze względu na brak jasności. Jednak w poradniku dotyczącym organów ścigania opublikowanym przez FBI stwierdza się, że przepadek federalny jest bronią, która daje rządowi możliwość „odebrania bez odszkodowania osobie będącej właścicielem mienia zaangażowanego w przestępstwo”.
Według Federalnego Biura Śledczego (FBI) tego rodzaju rzeczy „mogą powstać w postępowaniu cywilnym, takim jak pozew przeciwko przedmiotowi lub po skazaniu osoby w postępowaniu karnym”.
Detektyw ZachXBT ujawnił 3 lutego na Twitterze, że zajęcie mienia „nastąpiło w wyniku” jego śledztwa, pomimo faktu, że FBI w żaden sposób publicznie nie potwierdziło wkładu ZachXBT w sprawę.
ZachXBT skomentował: „Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak więcej oszustów phishingowych spotka podobny los w przyszłości za zranienie tak wielu osób na tej arenie”. „Nie mogę się doczekać, aż w przyszłości podobny los spotka więcej oszustów phishingowych”.
Ludzie w społeczności żartowali, że w wyniku niedawnego zajęcia Bored Ape NFT, FBI zmieni swoje zdjęcie profilowe na Ape # 9658.
W trakcie dochodzenia ZachXBT był w stanie odkryć tożsamość Senecala i zachowanie w łańcuchu za pomocą wielu kluczowych wskaźników, z których jednym był krzykliwy zegarek.
ZachXBT wyjaśnił, że po zobaczeniu, jak HZ chwali się nowym zegarkiem w mediach społecznościowych, zapytał „kilku wspólnych znajomych, którzy sprzedają zegarki” i ostatecznie udało mu się skontaktować z osobą, która sprzedała ten konkretny zegarek AP firmie Senecal. Wyjaśnienie Zacha zostało zawarte w średnim poście opublikowanym 2 września 2022 r.
Na nieszczęście dla Senecala zgłoszono, że transakcja została zakończona na blockchainie przy użyciu USD Coin jako środka wymiany (USDC).
To nie pierwszy raz, kiedy badania prowadzone przez ZachXBT są ważnym czynnikiem pomagającym urzędnikom państwowym. W październiku 2022 r. francuska krajowa jednostka cybernetyczna doceniła wysiłki ZachXBT, które pomogły jej schwytać i ścigać gang oskarżonych oszustów podejrzanych o kradzież NFT o wartości 2.5 miliona dolarów przy użyciu schematów phishingowych. ZachXBT był w stanie pomóc w dochodzeniu dzięki informacjom dostarczonym przez ZachXBT.
Źródło: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts