Były menedżer Coinbase nie przyznaje się do winy za wykorzystanie informacji poufnych

Były menedżer produktu w Coinbase, Ishan Wahi, nie przyznał się do winy postawionych mu zarzutów oszustwa przez Departament Sprawiedliwości USA przed sąd federalny na Manhattanie w dniu 3.

Ishan został po raz pierwszy postawiony przed sądem w zeszłym miesiącu pod zarzutem insider trading. Mówiono, że ujawnił swojemu bratu informacje o kryptowalutach, które będą notowane na Coinbase Nikhil i przyjaciel Sameer Ramani.

Mówi się, że nielegalny handel przyniósł około 1.5 miliona dolarów zysków między czerwcem 2021 a kwietniem 2022.  

Prokurator zauważył, że oskarżeni używali portfeli opartych na Ethereum, aby nabyć aktywa, zanim zostały wymienione. Aktywa zostały sprzedane po tym, jak ich cena wzrosła po notowaniu.

Poufność informacji handlowych

Prawnik Ishan, David Miller, w obronie twierdził, że ” informacje, o których udostępnianie jest oskarżany jego klient, nie były już poufne”, ponieważ Coinbase wprowadził strategię wskazującą na aktywa, które planuje wystawić do obrotu.

Prokurator Noah Solowiejczyk zaprzeczył temu argumentowi, zauważając, że proces umieszczania w wykazie nadal zapewnia, że ​​informacje są niepubliczne. Stwierdził, że charakter opłaty za wykorzystanie informacji poufnych jest nadal przestrzegany, podobnie jak w przypadku poprzednich przypadków oszustw związanych z przelewami, i dlatego nie należy go odrzucać.

Ishan, za pośrednictwem swojego prawnika, twierdził, że Stany Zjednoczone nie mają regulacji dotyczących handlu kryptowalutami z wykorzystaniem informacji poufnych. Na tej podstawie pozwany wniósł o umorzenie sprawy. Prośba nie została rozpatrzona, chociaż obaj bracia otrzymali kaucję w wysokości 1 miliona dolarów każdy.

Sąd wyznaczył kolejną rozprawę na 22 marca 2023 r.

Ishan, jego brat Nikhil i przyjaciel Sameer wciąż mają w SEC toczącą się sprawę dotyczącą rzekomego handlu papierami wartościowymi. SEC poinformowała, że ​​9 z 25 aktywów kryptograficznych zaangażowanych w przestępstwo to papiery wartościowe.

SEC bada Coinbase

Po zarzutach dotyczących handlu papierami wartościowymi Wahi w Coinbase, giełda w obronie zdystansował się od notowania lub obrotu papierami wartościowymi. To twierdził, że jego rygorystyczny proces notowania został zweryfikowany przez SEC i służył do trzymania papierów wartościowych z dala od platformy.

Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal powtórzył w tweecie:

Cieszę się, że mogę to wielokrotnie powtarzać: jesteśmy przekonani, że nasz rygorystyczny proces staranności — proces, który SEC już przeanalizował — utrzymuje papiery wartościowe z dala od naszej platformy i nie możemy się doczekać współpracy z SEC w tej sprawie. Przypomnienie: https://t.co/SaacvrZEiU

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 lipca 2022 r.

Pomimo stanowiska Coinbase, SEC rozpoczęła śledztwo nad notowaniami papierów wartościowych. SEC bada, czy Amerykanie mogli handlować niezarejestrowanych aktywami bezpieczeństwa na platformie wymiany Coinbase.