Ishan Wahi, były Coinbase menedżer produktu, złożył wniosek o oddalenie postawionych mu przez Stany Zjednoczone oskarżeń o wykorzystywanie informacji poufnych Papierów Wartościowych i Giełd (SEK).
Ishan i jego brat, Nikhil Wahi, zostali oskarżeni o zarobienie 1,1 miliona dolarów na wykorzystywaniu informacji poufnych tokenów w nadchodzących notowaniach Coinbase. We wniosku złożonym 6 lutego 2023 r. w Western District of Washington prawnicy Wahi argumentowali, że kryptowaluty, którymi handlowali bracia, nie mieszczą się w definicji bezpieczeństwa.
Prawnicy wyjaśnili, że tokeny były tokenami użytkowymi o podstawowym zastosowaniu na platformie, a nie jako produkt inwestycyjny, a twórcy tokenów nie mieli żadnych zobowiązań wobec kupujących na rynkach wtórnych.
SEC przeciwko braciom Wahi
SEC oskarżyła braci Wahi i ich współpracownika, Sameera Ramaniego, o wykorzystywanie informacji poufnych za rzekomy zakup co najmniej 25 kryptowalut przed ich notowaniem na Coinbase i sprzedaż ich z zyskiem wkrótce po notowaniu.
Jednak prawnicy reprezentujący braci Wahi skrytykowali SEC za próbę uregulowania branży kryptowalut poprzez działania egzekucyjne bez wyraźnego zezwolenia Kongresu.
Oprócz zarzutów postawionych przez SEC, bracia Wahi i Ramani stanęli również w obliczu zarzutów oszustwa elektronicznego i spisku w sprawie oszustwa elektronicznego ze strony Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku. Podczas gdy Nikhil Wahi przyznał się do zarzutów i został skazany na 10 miesięcy więzienia w styczniu 2023 r., Ishan Wahi nie przyznał się do winy, a Ramani pozostaje na wolności.
Wniosek o oddalenie zarzutów podpisało dziesięciu adwokatów z pięciu różnych kancelarii. Wynik wniosku zadecyduje o kontynuacji sprawy, którą nadzoruje sędzia okręgowy Tana Lin.
Odkryta historia
W sierpniu 2022 roku Ishan i Nikhil Wahi zostali oskarżeni o wykorzystywanie informacji poufnych, które obejmowały spisek oszustwa elektronicznego i zarobienie 1.1 miliona dolarów na nielegalnym handlu 25 różnymi kryptowalutami. Bracia rzekomo wykorzystywali poufne informacje z Coinbase do nielegalnych transakcji.
Ishan był częścią zespołu odpowiedzialnego za notowanie aktywów na giełdach Coinbase i miał dostęp do zaawansowanej wiedzy o tym, które aktywa będą notowane i kiedy. Grozi im maksymalnie 20 lat więzienia.
Ich przyjaciel, Sameer Ramani, również został oskarżony, ale pozostaje na wolności. Coinbase publicznie potępił te działania i oświadczył, że każdy, kto ujawni poufne informacje, zostanie zwolniony i skierowany do władz.
Źródło: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/