Europol aresztuje 15 osób w związku z masowym zwalczaniem oszustw związanych z kryptowalutami: przechwycono 1 milion dolarów

13 listopada Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ogłosiła, że ​​z powodzeniem rozprawiła się z siatką przestępczą zajmującą się oszustwami internetowymi za pośrednictwem centrów telefonicznych. Sieć rozprzestrzeniła się po całej Europie.

Zgodnie z Europol, operacja została przeprowadzona 11 stycznia 2023 r. w następstwie śledztwa rozpoczętego w czerwcu 2022 r. na wniosek władz niemieckich. We współpracy z władzami krajowymi innych krajów Europol przeprowadził naloty w 22 różnych miejscach między Bułgarią, Cyprem i Serbią. Doprowadziło to do aresztowania 15 osób, z których 14 przebywało w Serbii, a jedna w Niemczech.

Europol przejmuje 1 milion USD w kryptowalutach w fizycznych portfelach

Oprócz aresztowań władze przejęły również 3 fizyczne portfele zawierające około 1 miliona dolarów w kryptowalutach i około 50,000 3 euro w gotówce. Zajęli także XNUMX pojazdy, sprzęt elektroniczny, kopie zapasowe ważnych informacji i inne dokumenty. Śledztwo wciąż trwa, ponieważ uważa się, że sieć przestępcza ma więcej call center niż dokonano nalotu.

Według Europolu, sieć przestępcza prowadziła piramidę kryptowalutową, za pomocą której wabiła ofiary, oferując „pozornie wyjątkowe” inwestycje w kryptowaluty z obietnicą dużych i gwarantowanych zysków. Sieć była w stanie pozyskać setki milionów euro dzięki działalności zaledwie 4 call center. Wiele ofiar zdecydowało się jednak nie zgłaszać do organów ścigania, co utrudnia oszacowanie szkód.

Modus operandi oszustów polegał na tym, że początkowo żądali niewielkich sum pieniędzy, zwykle w przedziale trzycyfrowym, w celu zdobycia zaufania swoich ofiar. Po nawiązaniu bliższych relacji namawiali ofiary do dokonywania każdorazowych przelewów wyższych kwot, dopóki oszuści nie będą mieli dość środków, aby przerwać komunikację. Według Europolu sieć przestępcza ukradła co najmniej 2 miliony dolarów niczego niepodejrzewającym osobom w Niemczech.

Wykorzystanie kryptowalut w działalności przestępczej

As zgłaszane przez Europol agencja współpracuje z kilkoma organami międzynarodowymi, aby „wyprzedzać tych, którzy wykorzystują kryptoaktywa do popełniania przestępstw i prania pieniędzy”.

Europol zauważył jednak, że chociaż kryptowaluty stały się atrakcyjne dla przestępców ze względu na ich funkcje związane z prywatnością i decentralizacją, ich wykorzystania w działalności przestępczej stanowi niewielki ułamek w porównaniu z działalnością przestępczą, która dotyczyła pieniędzy fiducjarnych:

Wydaje się, że wykorzystanie kryptowalut do nielegalnych działań stanowi tylko niewielką część całej gospodarki kryptowalutowej i wydaje się być stosunkowo mniejsze niż ilość nielegalnych środków zaangażowanych w tradycyjne finanse

Rządy na całym świecie zaczynają zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób kryptowaluty są wykorzystywane w działalności przestępczej. Jednym z przykładów jest rząd Stanów Zjednoczonych, który podjął działania przeciwko niektórym platformom kryptowalutowym, co do których stwierdzono, że ułatwiają działalność przestępczą. Najbardziej oczywistym przypadkiem jest mikser kryptowalut „Tornado Cash”, który został usankcjonowany przez rząd USA ze względu na jego wykorzystanie przez przestępców do zaciemniania ich transakcji, ale inne scentralizowane wymiany również musiały mieć do czynienia z władzami z podobnych powodów.