Awaryjna akcja skierowana przeciwko oszustwu BKCoin o wartości ponad 100 milionów dolarów przez SEC

• BKCoin zebrał prawie 100 milionów dolarów od co najmniej 55 inwestorów.
• Oskarżeni wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów pieniędzy inwestorów, aby dokonać płatności podobnych do Ponziego.

Za zorganizowanie 100 milionów dolarów Crypto oszustwa, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) stwierdził w poniedziałek, że tak wniesiony „akcję nadzwyczajną” przeciwko doradcy inwestycyjnemu z Miami BKCoin i jednemu z jego właścicieli, Kevinowi Kangowi. „Z powodzeniem uzyskał zamrożenie aktywów, wyznaczenie syndyka i inną pomoc w nagłych wypadkach” – powiedział regulator rynku papierów wartościowych o swoich działaniach przeciwko BKCoin i Kang.

Według SEC, między co najmniej październikiem 2018 r. a wrześniem 2022 r. BKCoin zebrał prawie 100 mln USD od co najmniej 55 inwestorów, aby zainwestować w aktywa kryptograficzne. Organ nadzoru papierów wartościowych powiedział, że BKCoin i Kang poinformowali uczestników, że ich pieniądze zostaną w dużej mierze wykorzystane do handlu aktywami kryptograficznymi i że BKCoin będzie generować zyski dla inwestorów za pośrednictwem niezależnie zarządzanych kont i pięciu prywatnych funduszy.

Naruszone przepisy dotyczące zwalczania oszustw

Oskarżeni wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów z pieniędzy inwestorów, aby dokonać płatności typu Ponzi na rzecz inwestorów w funduszach, bez względu na strukturę funduszy lub aktywa inwestorów.

Pozew twierdzi, że Kang ukradł inwestorom co najmniej 371,000 XNUMX dolarów i wykorzystał je na zakup mieszkania w Nowym Jorku, wyjazd na wystawne wakacje i opłacenie biletów na imprezy sportowe. Ponadto Kang starał się ukryć niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy inwestorów, przedstawiając zmienioną dokumentację z przesadnymi saldami rachunków bankowych zewnętrznemu operatorowi dla niektórych funduszy, podała SEC.

Agencja papierów wartościowych stwierdziła, że ​​BKCoin i Kang „naruszyli przepisy dotyczące zwalczania oszustw federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych”. SEC prosi o zwrot kosztów, odsetki za przedawnienie i karę cywilną oprócz kary stałej wskazania wobec obu oskarżonych. Sprawa dotyczy również nakazu opartego na działaniach Kanga i zakazu pełnienia funkcji funkcjonariusza lub dyrektora.