Embattled Nexo pozywa władze monetarne Kajmanów za zablokowanie licencji VASP ⋆ ZyCrypto

reklama

 

 

• Pożyczkodawca jest również narażony na presję w Bułgarii w związku z domniemanym praniem pieniędzy i przestępstwami podatkowymi.
• W zeszłym miesiącu firma Nexo została zmuszona do opuszczenia USA z powodu „niejasnych przepisów”.

Nexo pozywa organ nadzoru finansowego Kajmanów za odmowę rejestracji jako dostawcy usług wirtualnych aktywów na tym terytorium. Urząd Monetarny Kajmanów odrzucił wniosek VASP Nexo z dnia 20 grudnia.

Wśród powodów podanych przez organ jest potrzeba większej ilości dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka klienta i przedsiębiorstwa. CIMA zarzuca także aplikacji m.in. brak wystarczających przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Odpierając zarzuty, Nexo zauważyła w pozwie, że powody wskazane przez CIMA nie są „zadowalające ani wystarczająco szczegółowe”. Z tego powodu domaga się uchylenia dyrektywy i przyznania koncesji.

„”Sprawa jest naturalnym odzwierciedleniem trwającej misji pozyskiwania licencji Nexo na całym świecie i czymś całkiem normalnym, co czasami zdarza się podczas procesu uzyskiwania autoryzacji,– mówi rzecznik firmy na Telegramie.

Bułgaria prowadzi dochodzenie w sprawie Nexo pod kątem przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy

Konflikt jest jednym z wielu wyzwań stojących przed Nexo – które twierdzi na swojej oficjalnej stronie internetowej, że obsługuje ponad 5 milionów użytkowników w 200 jurysdykcjach. W Bułgarii pożyczkodawca jest objęty dochodzeniem w sprawie domniemanego prania pieniędzy i przestępstw podatkowych. W szczególności bułgarska partia polityczna GERB oskarża rządzącą w kraju partię „Kontynuujemy zmiany” i Demokratyczną Bułgarię o przyjmowanie darowizn od Nexo.

Według relacji lokalnego domu mediowego były premier Bojko Borysow i członek GERB twierdził, że pięciu pracowników związanych z Nexo wysłało 20,000 XNUMX BGN jako darowiznę dla Demokratycznej Bułgarii. Członkowie partii twierdzą też, że podobną kwotę przekazały osoby powiązane z Nexo.

Wiele kilometrów dalej firma Nexo została niedawno zmuszona do opuszczenia rynku amerykańskiego z powodu rzekomo „niejasnych przepisów” raport przez ZyCrypto. Firma musiała ponadto zatrzymać swój produkt Earn Interest w kilku stanach po wydaniu przez SEC nakazu zaprzestania działalności w zakresie oferowania i sprzedaży papierów wartościowych bez uprzedniej kwalifikacji.

W towarzyszącym oświadczeniu współzałożyciela Nexo, Antoniego Trencheva, zauważono, że pożyczkodawca był wypłacalny, obalając wcześniejsze twierdzenia przeciwne. ''Niewypłacalność, bankructwo nie jest nigdzie w rzeczywistości Nexo i wierzymy, mamy nadzieję, że inspirujemy, jednocześnie ciężko pracując, aby zapewnić użytkownikom mocną i zrównoważoną przyszłość.''