Holenderska policja aresztuje rzekomego dewelopera Tornado Cash, kolejne aresztowania „nie wykluczone”: jednostka ds. przestępstw finansowych

Holenderska Agencja Przestępczości (FIOD) ogłosiła dziś, że aresztowała „podejrzanego dewelopera” Tornado Cash, Ethereum-centryczna usługa mieszania Sankcjonowane przez Departament Skarbu USA na początku tego tygodnia.

„W środę 10 sierpnia FIOD aresztował 29-letniego mężczyznę w Amsterdamie. Jest podejrzany o udział w ukrywaniu przestępczych przepływów finansowych i ułatwianiu prania pieniędzy poprzez mieszanie kryptowalut za pośrednictwem zdecentralizowanej usługi mieszania Ethereum Tornado Cash ”- powiedziała agencja w oświadczenie.

FIOD powiedział, że „dziś podejrzany zostaje postawiony przed sędzią śledczym, dodając, że „nie wyklucza się wielokrotnych aresztowań”.

FIOD poinformował również, że Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), który jest częścią agencji, wszczął śledztwo przeciwko Tornado Cash w czerwcu 2022 roku.

„FAKT podejrzewa, że ​​za pośrednictwem Tornado Cash został wykorzystany do ukrywania przepływów pieniężnych na dużą skalę, w tym kradzieży (online) kryptowalut (tzw. kryptohacków i oszustw). Obejmowały one fundusze skradzione w wyniku włamań przez grupę uważaną za powiązaną z Koreą Północną” – czytamy w oświadczeniu.

Saga Tornado Cash

Uruchomiona w 2019 r. Tornado Cash to narzędzie do ochrony prywatności, które ma na celu zaciemnienie pochodzenia transakcji Ethereum poprzez łączenie dużej liczby transakcji i mieszanie ich, aby zapobiec ich śledzeniu w publicznym blockchainie.

Prywatność oferowana przez Tornado Cash od dawna przyciąga jednak szczególną uwagę władz, z których wiele obawia się, że narzędzie to jest wykorzystywane do prania pieniędzy i innych nielegalnych działań.

Kiedy Departament Skarbu USA w poniedziałek dodał Tornado Cash – wraz z mnóstwem adresów związanych z usługą – do swojej listy Specially Designated Nationals, skutecznie zakazany Amerykanie od używania narzędzia i dokonywania transakcji z podanymi adresami.

Ministerstwo Skarbu uzasadniło to posunięciem, powołując się na liczne przypadki, w których Tornado Cash był wykorzystywany do prania pieniędzy przez organizacje takie jak sponsorowana przez państwo północnokoreańska organizacja hakerska Lazarus Group.  

Strona internetowa Tornado Cash została niedostępny od tego czasu, a ostatni tweet projektu pojawi się we wtorek, kiedy to shared wykaz firm i projektów, które przestrzegały zakazu.

Należą do nich firma świadcząca usługi finansowe Circle, GitHub, która usunęła kod źródłowy Tornado Cash ze swojej platformy, Alchemy, Infura i zdecentralizowanej giełdy dYdX, który zaczął blokować adresy powiązane z usługą.

W ciągu kilku dni po ogłoszeniu wiele wybitnych postaci w branży kryptograficznej skazany decyzja Ministerstwa Skarbu, potępiająca zakaz nie tylko jako nielegalny, ale jako egzystencjalne zagrożenie dla prywatności użytkowników.

Wśród nich był współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, który powiedział, że on osobiście używał wpisana na czarną listę służba przekazywania darowizn dla Ukrainy, która od końca lutego walczy z rosyjską inwazją.

Według Buterina użył Tornado Cash z zamiarem: ochrona odbiorców, a nie siebie.