DOJ przejmuje akcje Robinhood o wartości 470 milionów dolarów od kierownictwa FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) i jego była prawa ręka, Gary Wang, nie są w stanie zachować własności prawie pół miliarda dolarów akcji Robinhood, zgodnie z dokumentem sądowym z 6 stycznia.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) przejął udziały kadry kierowniczej w odpowiedzi na zarzuty szeroko zakrojonego oszustwa przeciwko Bankman-Fried i FTX, w które mogą być zaangażowane inwestycje kapitałowe. 

Nigdy więcej akcji Robinhood

Połączenia dokument, złożony w sądzie upadłościowym w New Jersey, ujawnił, że Departament Sprawiedliwości przejął 55,273,469 20,746,713.67 8.50 akcji Robinhood, a także kolejne 490 XNUMX XNUMX USD od ED&F Man Capital Markets – spółki holdingowej kontrolowanej zarówno przez SBF, jak i Wanga. Z każdą akcją Robinhood wycenioną na XNUMX USD w momencie pisania, całkowita wartość przejętych akcji i gotówki wynosi około XNUMX milionów USD. 

Według Departamentu zajęte aktywa są traktowane jako mienie i dochody związane z naruszeniami różnych przepisów karnych, w tym oszustwami elektronicznymi i praniem brudnych pieniędzy. W zeszłym miesiącu wielka ława przysięgłych w południowym dystrykcie Nowego Jorku zwróciła ośmiopunktowy akt oskarżenia, oskarżający SBF o takie przestępstwa, jak również spisek mający na celu oszustwo związane z papierami wartościowymi, oszustwa towarowe i naruszenia finansowania kampanii.

 „Rząd oczekuje, że dowody wykażą, że Bankman-Fried oszukiwał klientów FTX, sprzeniewierzając ich środki na własny użytek, w tym inwestując na własny rachunek, dokonując nieujawnionych inwestycji typu venture” – napisał Departament Sprawiedliwości.

DOJ pokazał zamiar przejęcia akcji w zeszłym tygodniu – z których 90% należało do Bankman-Fried, a 10% do Wanga. Prawnicy Bankmana-Frieda sprzeciwił się do potencjalnego przejęcia w tamtym czasie, twierdząc, że „niewłaściwe” było automatyczne zakładanie, że te akcje zostały zakupione za nielegalne środki. 

Zeznając przed Kongresem w zeszłym miesiącu, prawnik FTX zajmujący się upadłością i nowy dyrektor generalny, John Ray, stwierdził, że FTX mieszała aktywa użytkowników z Alameda Research, gdzie te aktywa były wykorzystywane do handlu marżą. 

Co zostało z SBF?

Podczas wywiadu na Dealbrook Summit w listopadzie, SBF twierdził, że na jego koncie bankowym pozostało tylko 100,000 XNUMX dolarów – co wskazuje na jego wielomiliardową wartość netto przed upadkiem FTX. 

Bankman-Fried został ekstradowany do USA z Bahamów na polecenie Departamentu Sprawiedliwości w grudniu, ale później wydany za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów. Jest zamknięty w północnym dystrykcie Kalifornii w oczekiwaniu na proces i do tego czasu nie wolno mu zaciągać żadnych nowych linii kredytowych.