DOJ wnosi oskarżenie przeciwko Baller Ape Club „Rug Pull”

Departament Sprawiedliwości ogłosił dziś po południu zarzuty karne wobec twórcy kolekcji Baller Ape Club NFT za zorganizowanie tzw.wyciąganie dywanu".

Zarzuty, ogłoszone wraz z trzema innymi sprawami dotyczącymi oszustw związanych z kryptowalutami, oznaczają, że prokuratorzy federalni po raz drugi zajęli się schematem „wyciągania dywaników” NFT, w ramach którego twórcy projektu NFT sprzedają NFT pod fałszywymi obietnicami korzyści i użyteczności dla społeczności, jedynie porzucić projekt i pozbawić środków inwestorów. 

Le Anh Traun, obywatelka Wietnamu, zostaje oskarżona o jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną i jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie międzynarodowego prania pieniędzy.

Traun rzekomo zebrał 2.6 miliona dolarów od nabywców Baller Ape NFT, by wkrótce potem usunąć stronę internetową organizacji i wyprać fundusze. Według Departamentu Sprawiedliwości zamienił nieuczciwie zdobyte zyski na różne kryptowaluty i przeniósł je między wieloma łańcuchami bloków, w praktyce znanej jako „skakanie po łańcuchach”.

Jeśli Traun zostanie skazany, może mu grozić do 40 lat więzienia. 

„Dywaniki” NFT są zbyt powszechne w zdecentralizowanym świecie handlu NFT, w którym codziennie pojawiają się nowe kolekcje od niezliczonych twórców. Tylko w ubiegłym roku rynek NFT wygenerował sprzedaż o wartości 25 miliardów dolarów. Departament Sprawiedliwości nie wszczął jednak ani jednej sprawy dotyczącej oszustw związanych z NFT w 2021 r. 

Dopiero w marcu tego roku, kiedy Departament Sprawiedliwości ogłosiło pierwszą w historii sprawę przeciwko twórcy NFT za oszukiwanie kupujących (twórcy dobrze znanej kolekcji NFT „Frosties”), czy rząd federalny zasygnalizował chęć kontynuowania takich spraw. Dzisiejsze zarzuty potwierdzają ten apetyt. 

„Te przypadki stanowią istotne przypomnienie, że niektórzy oszuści ukrywają się za modnymi, modnymi hasłami, ale w ostatecznym rozrachunku po prostu starają się oddzielić ludzi od ich pieniędzy” – powiedziała prokurator amerykańska Tracy L. Wilkison z Okręgu Centralnego Kalifornii. w oświadczeniu. „Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami w zakresie egzekwowania prawa, aby edukować i chronić potencjalnych inwestorów zarówno na temat tradycyjnych, jak i modnych inwestycji”.

Sprawa Baller Ape, wraz z trzema innymi ogłoszonymi dzisiaj, jest wynikiem krajowych działań wykonawczych prowadzonych przez Departament Sprawiedliwości we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i FBI.

Inne postawione dzisiaj sprawy obejmują rzekomy program Ponzi zajmujący się kryptowalutą, w ramach którego zebrano prawie 100 milionów dolarów; oszukańcza pierwsza oferta monet, która ukradła 21 milionów dolarów wprowadzonym w błąd inwestorom; oraz skomplikowany program dotyczący kryptowalut, w ramach którego mężczyzna obiecuje 600% zwrotu inwestorom, do których namówił podczas spotkań w domach w Hollywood Hills, których nie był właścicielem, wykorzystując fałszywy zespół uzbrojonych ochroniarzy do generowania fałszywego obrazu bogactwa i władzy.

Chcesz być ekspertem od kryptowalut? Wykorzystaj to, co najlepsze z funkcji odszyfrowywania bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj największe wiadomości o kryptowalutach + cotygodniowe podsumowania i nie tylko!