Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) ma wniesiony odwołanie od zatwierdzenia przez sędziego planu upadłościowego dla Voyager Digital, który obejmuje zakup przez Binance US aktywów o wartości miliardów dolarów.
Dokument został złożony dziś rano przez komponent DoJ ds. upadłości nadzorujący Nowy Jork (US Trustee, Region 2) do Sądu Rejonowego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY).
Szczegóły pozostają niejasne, jednak dalsze komunikaty dotyczące apelu Voyagera mogą potwierdzić, że Binance US jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez DoJ, jak podejrzewali krytycy. Jej spółka macierzysta Binance jest przedmiotem dochodzenia DoJ od 2018 r potencjalne pranie brudnych pieniędzy w USA.
Klienci spędzili siedem miesięcy czekając na odzyskanie swoich środków — dom maklerski kryptowalut ogłosił upadłość w lipcu. W ciągu ostatnich sześciu tygodni, analityk Wu Blockchain szacuje, że Voyager Digital zrzucił aktywa on-chain o wartości ponad 350 milionów dolarów za pośrednictwem Binance US, wraz z Coinbase i biurkami OTC.
Pozostałe aktywa Voyagera są podobno warte około 760 milionów dolarów, w większości w przeliczeniu na USDC (488 milionów dolarów), a także:
- około 150 milionów dolarów w eterze,
- ponad 50 milionów dolarów w rodzimym tokenie Voyager,
- i nieco ponad 40 milionów dolarów w SHIB.
Odwołanie DoJ przeciwko planowi Voyagera zostało złożone dziś rano. Jednak zorganizowana grupa wierzycieli uprzedzająco zapowiedziała, że to zrobi zwalczać przeciwko próbom rządu USA udaremnienia amerykańskiego planu Binance:
„[Oficjalna komisja Voyagera ds. niezabezpieczonych wierzycieli] będzie współpracować z dłużnikami, aby sprzeciwić się wszelkim odwołaniom. Jednak odwołanie może znacznie opóźnić odzyskanie należności przez wierzycieli” – napisano na Twitterze.
W rzeczywistości zainteresowane strony muszą teraz czekać jeszcze dłużej, aby usłyszeć, czy plan zostanie zrealizowany, który umieszcza uwięzione fundusze w rękach firmy podejrzanej o naruszenia papierów wartościowych i będącej własnością globalnej giełdy oskarżonej o ułatwianie prania pieniędzy i unikanie sankcji, między innymi inne rażące kwestie.
Czytaj więcej: Głębokie powiązania między Binance, Bitzlato i rynkiem Darknet Hydra
Apel DoJ Voyager złożony po odrzuceniu obaw SEC
Voyager Digital wystawił praktycznie wszystkie swoje aktywa na aukcję 13 września. Giełda kryptowalut Sama Bankmana-Frieda, FTX.US, wygrała ofertę — ale potem zbankrutowała. Plan Voyagera zakończył się nabyciem przez Binance US aktywów klientów o wartości około 1 miliarda dolarów za 20 milionów dolarów.
Jednak umowa była przeciwny przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Federalną Komisję Handlu (FTC) oraz organy regulacyjne Nowego Jorku w lutym tego roku. SEC twierdziła, że plan może naruszać prawo dotyczące papierów wartościowych — Binance US jest już pod lupą za to samo przestępstwo.
Według agencji, umowa nie wystarczyła, aby złagodzić obawy, że amerykańskie kierownictwo Binance lub „zagraniczne osoby lub podmioty” będą miały dostęp do kluczy klientów. Umowa upadłościowa nie wspominała również o tym, w jaki sposób „zapewniłaby, że aktywa klientów nie zostaną przeniesione z amerykańskiej platformy Binance”. SEC zauważyła ponadto, w jaki sposób umowa potencjalnie zwalnia kierownictwo Voyagera z toczących się roszczeń o oszustwa.
Prokurator Generalny Nowego Jorku (NYAG) Letitia James stwierdziła, że Voyager „nielegalnie prowadził biznes wirtualnej waluty”. NYAG zwróciła uwagę, że Binance US nie może działać w Nowym Jorku – plan Voyager mógłby potencjalnie zaszkodzić mieszkańcom, argumentowała, ponieważ musieliby skorzystać z giełdy, aby uzyskać dostęp do funduszy.
Czytaj więcej: Teksas próbuje zablokować sprzedaż Voyagera, ujawnia dochodzenie w sprawie FTX
Texas State Securities Board i Texas Department of Banking włączyły się własne zastrzeżenia. Stwierdzili, że plan nie zawierał odpowiednio szczegółowych warunków przejęcia i wyrazili obawy, że Binance US nie zrobiło wystarczająco dużo, aby pokazać, że działa niezależnie od Binance — na dzień 19 sierpnia 2021 r. szef Binance Changpeng Zhao był właścicielem 90% Amerykańskie akcje Binance.
Voyager poprosił użytkowników o głosowanie nad planem rozdziału 11 firmy na początku marca. Wyniki pokazał 97% klientów opowiedziało się za nabyciem aktywów przez Binance.US i ułatwieniem odzyskiwania aktywów. Firmy twierdzą, że około 73% środków klientów może zostać zwróconych zgodnie z ich planem.
Nadano mu zielone światło 6 marca, po czterech dniach debaty w sądzie. Amerykański sędzia ds. upadłości Michael Wiles odrzucił argumenty amerykańskich regulatorów przeciwko umowie, stwierdzając: „Nie mogę włożyć całej sprawy do nieokreślonego głębokiego zamrożenia, podczas gdy organy regulacyjne zastanawiają się, czy uważają, że są problemy z transakcją i planem”.
Okaże się, czy to samo poczucie pilności zostanie zastosowane do odwołania DoJ Voyager.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub subskrybuj nasz YouTube kanał.
Źródło: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/