Czy kłopoty Kwona pogłębiają się po tym, jak został narażony na nowe pranie brudnych pieniędzy za 4.8 miliona dolarów?

Więcej dowodów na pranie pieniędzy obciąża założyciela Terry.

Czy Kwon i jego zespół Terraform Labs wciąż wpadają w kłopoty? Po nieudanym uruchomieniu Terra 2.0 i zrzucie LUNA, Do Kwon stoi teraz przed kolejnym problemem, który może jeszcze bardziej nastawić społeczność Terra przeciwko niemu. Najwyraźniej pojawiły się dowody łączące Terrę z praniem pieniędzy.

Znany analityk kryptowalut i badacz Terra o imieniu FatMan znów się tym zajmuje. FatMan atakował Do Kwona i Terraform Lab dźgnięcie za dźgnięciem. Tym razem mógł sięgnąć po ostateczny nokaut, wpędzając firmę i jej właściciela, Kwona, w poważne kłopoty prawne.

W niedawnym wątku na Twitterze FatMan ujawnił, jak to nazywa, operację prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków z udziałem Terra i pozornie firmy fasadowej udającej firmę konsultingową blockchain.

? Nadszedł czas, aby odkryć kolejny brudny mały sekret Terry… „Firma konsultingowa Blockchain”, którą stworzyli w celu prania pieniędzy i unikania podatków. Przyjrzyjmy się firmie K. (1/8)

— Grubas (@FatManTerra) 30 maja 2022 r.

Kwon i Terraform Labs przyłapani na uchylaniu się od płacenia podatków

Wiadomość o tych zarzutach była pierwsza zgłaszane przez popularną i wiarygodną koreańską agencję informacyjną, stwierdzającą, że władze koreańskie już prowadzą dochodzenie w sprawie Terry.

Najwyraźniej Terra miała filię z siedzibą w Korei, na której czele stał Mo Kim. Chociaż agencja informacyjna unikała nazywania firmy nazwą „Firma K”, zamiast nazywać ją „Firmą K”, obecnie w raportach określa się ją jako Kernel Labs. Ta firma jest rzekomo firmą konsultingową blockchain powiązaną z Terraform Labs.

Okazuje się, że Terra wysyłała pieniądze do Kernel Labs pod przykrywką opłat za usługi. Według ujawnienia Terra wysłała Kernel Labs 4.8 miliona dolarów w ramach tego „porozumienia”.

Fatman pisze,: „Dlaczego to jest interesujące? Cóż, koreańskie władze podatkowe poinformowały, że w zeszłym roku Terra wysłała dyrektorowi generalnemu firmy K 6 miliardów wonów (4.8 miliona dolarów). Zostało to ujęte w księgach jako „inne wydatki”. Hipotetycznie, gdyby oba były takie same, oznaczałoby to pranie.”

Część patentów Terra została zgłoszona przez Kernel Labs, a pracownicy obu firm pracowali w tych samych biurach. Dyrektor generalny Kernel Labs jest programistą Terra.

Świadczy to o tym, że obie firmy są powiązane, a tego typu transakcje mogą stanowić pranie brudnych pieniędzy. Aby tego uniknąć, Do Kwon próbował odsunąć Terrę od Kernel Labs, aby sprawiały wrażenie niepowiązanych.

FatMan udostępnił dowody na to, gdy Do Kwon zmienił plan odrodzenia Terra, usuwając wszelkie odniesienia do Kernel Labs.

Teraz TFL próbuje wściekle usunąć swoje powiązanie z Kernel Labs. 18 maja usunięto wzmianki o Anchor/Mirror ze strony Kernela. W propozycji T2 Do pośpiesznie usunął tę wzmiankę, mimo że sugerował, że był partnerem w tworzeniu/utrzymaniu Terry. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— Grubas (@FatManTerra) 30 maja 2022 r.

Nie pierwszy przypadek

Chociaż jest to pierwszy raz, kiedy Do Kwon i Terra zostali przyłapani na praniu brudnych pieniędzy, nie jest to pierwszy raz, kiedy zostali przyłapani na uchylaniu się od płacenia podatków w Korei Południowej. Koreańskie organy podatkowe nałożyły już na Terraform i Kwon kary w wysokości prawie 80 milionów dolarów za uchylanie się od płacenia podatków. Terra jest obecnie przedmiotem dochodzenia w Korei Południowej po upadku UST i Luny.

- Reklama -