Czy Sam Bankman-Fried potajemnie wypłacił 1.5 miliona dolarów?

Sam Bankman-Fried upierał się, że na jego koncie bankowym pozostało tylko 100,000 1.48 $, ale nigdy nie wspomniał o swoich portfelach! Kryptograficzny złoczyńca mógł wypłacić nawet XNUMX miliona dolarów.

Podejrzana aktywność w łańcuchu

Według obliczeń Crypto Briefing Sam Bankman-Fried mógł wypłacić znaczną sumę ze swoich portfeli on-chain – 1.48 miliona dolarów.

Jak zauważył Analityk DeFi BowTiedIguana, dane w łańcuchu przedstawia że 27 grudnia portfel powiązany z Bankman-Fried wysłał 0.66 ETH do nowo utworzonego portfela Ethereum począwszy od 0x7386. Wiemy, że oryginalny portfel należał do SBF, ponieważ on należał opublikował to na Twitterze we wrześniu 2020.

Portfel 0x7386 Odebrane łącznie 569.95 ETH z kilkudziesięciu portfeli w ponad stu transakcjach w ciągu pięciu godzin. Niektóre z tych portfeli są oznaczone na Etherscan jako należące do Alameda Research.

Następnie przystąpił do wysłania 519.95 ETH do portfela rozpoczynającego się w 0x64e9. Ten portfel również został niedawno utworzony, ale już przed transakcją ETH zawierał 800,000 800,000 USDT. Poprzednie XNUMX XNUMX USDT zostało wysłane na cztery różne adresy, z których wszystkie następnie skonsolidowały USDT w jeden portfel, począwszy od 0x4e5b. Według Etherscan ten portfel należy do scentralizowanej giełdy FixedFloat. 

Tymczasem 0x64e9 przystąpił do wymiany większości swoich 519.95 ETH na USDT. 200,000 10.33 USDT zostało ponownie zamienione na XNUMX renBTC. Fundusze były następnie zmostkowany do Ren, która zapewnia pełną prywatność transakcji. 

Kolejne 200,000 XNUMX USDT zostało wysłane do trzech różnych portfeli i ponownie skonsolidowane w portfelu zaczynającym się od 0xbb3fd, który Nansen Flagi jako należące do Binance. 

Ostatecznie pozostałe 310.85 ETH zostało wysłane do ośmiu różnych portfeli i ponownie skonsolidowane, tym razem w portfelu rozpoczynającym się w 0x077d, który Etherscan określa jako należący do giełdy kryptowalut ChangeNOW. Pozostałe 50 ETH z oryginalnego adresu 0x7386 również zostało wysłane do tego portfela krótki skok przez portfel palnika.

Dodając to wszystko, wydaje się, że ktokolwiek kontroluje te portfele, wypłacił około 1,480,500 XNUMX XNUMX USD w kryptowalutach.

Czy to koniecznie Bankman-Fried? Nie. Ktoś inny mógł odkryć klucze prywatne tych portfeli powiązanych z SBF, zwłaszcza że zgłoszenia bankructwa wydają się wskazywać, że grupa FTX nie była szczególnie ostrożna w kwestii bezpieczeństwa. Z drugiej strony wydaje się mało prawdopodobne, aby środki zostały przeniesione na żądanie organów ścigania, ponieważ aktywność portfela wskazuje, że właściciel był świadomy stosowania stosunkowo odpornych na cenzurę metod wypłaty gotówki.

Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu autor tego utworu był właścicielem BTC, ETH i kilku innych aktywów kryptograficznych.