Iran jest krajem objętym sankcjami. Nie wolno angażować się w pewne działania, chyba że Stany Zjednoczone tak wyrażą. Mimo wszystko popularna cyfrowa giełda walut Binance nadal umożliwiał kraj angażować się w transakcje kryptograficzne o wartości bliskiej 8 miliardów dolarów w czasie prasy.
Binance rzekomo pomagało Iranowi
Prawie wszystkie transakcje miały miejsce między Binance a Nobitex, giełdą kryptograficzną z siedzibą w kraju Bliskiego Wschodu. Dane te pochodzą bezpośrednio z firmy analitycznej Chainalysis, która niedawno opracowała raport omawiający, w jaki sposób kraje objęte sankcjami często używają kryptowalut, aby uniknąć kar finansowych.
W lipcu różne media podały, że Binance wiedziało o tym, co dzieje się w Iranie i nic z tym nie zrobiło. Osoby pracujące w ramach giełdy zdawały sobie sprawę, że firma jest dość popularna w Iranie, dlatego nadal świadczyły usługi w regionie objętym sankcjami. Mniej więcej w tym samym czasie dyrektor wykonawczy i założyciel Binance, Changpeng Zhao, opublikował następujący tweet:
Binance zbanował irańskich użytkowników po sankcjach. Siedem zostało pominiętych/znalazło obejście. Później i tak zostały zakazane.
W oświadczeniu rzecznik Binance, Patrick Hillmann, wyjaśnił:
Binance.com nie jest spółką amerykańską, w przeciwieństwie do innych platform, które mają ekspozycję na te same podmioty objęte sankcjami amerykańskimi. Podjęliśmy jednak proaktywne kroki, aby ograniczyć naszą ekspozycję na rynek irański.
Nie tak dawno temu Binance oświadczyło, że firma zamierza wdrożyć kompletne protokoły „poznaj swojego klienta” (KYC), aby upewnić się, że wszyscy jej klienci są tym, za kogo się podają. Hillmann kontynuował swoje oświadczenie, co następuje:
Mieszkańcom Iranu nie wolno otwierać ani utrzymywać [kont]. Nieustannie aktualizujemy procesy i technologię, gdy dowiadujemy się o nowych zagrożeniach i potencjalnych zagrożeniach. W wyniku tych wysiłków, w tym monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, w okresie od czerwca 2021 r. do listopada 2022 r. ekspozycja Binance na podmioty powiązane z Iranem odnotowała wykładniczy spadek.
Hillmann zasugerował również, że tak długo, jak konta są weryfikowane i sprawdzane pod kątem nadużyć, Binance nie powinien być określany jako nielegalna giełda. Mówi, że firma dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że cała aktywność za pośrednictwem jej portfeli pozostaje czysta, a także szybko zgłasza wszystko, co może być niezwykłe. Powiedział:
Należy zauważyć, że nie chodzi o to, skąd pochodzą środki, ponieważ depozytów kryptograficznych nie można zablokować, ale o to, co robimy po zdeponowaniu środków.
Firma była często w wiadomościach
Nie tak dawno giełda kryptowalut trafiła na pierwsze strony gazet kiedy doszło do naruszenia która widziała blisko 600 milionów dolarów cyfrowych środków skradzionych z jej gorących portfeli. Omawiając hack, Zhao skomentował:
Exploit na mostku międzyłańcuchowym, BSC Token Hub, zaowocował dodatkowym BNB. Poprosiliśmy wszystkich walidatorów o tymczasowe zawieszenie BSC. Kwestia jest już opanowana. Twoje środki są bezpieczne.
Post Czy Binance pomogło Iranowi uniknąć sankcji finansowych? pojawiła się najpierw na Live Bitcoin News.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/