CZ ujawnia, że ​​Binance udostępnił DOJ wymagane informacje

• Binance został wezwany do dostarczenia wszelkich danych dotyczących dowolnych plików.
• Giełdy muszą zarejestrować się w Departamencie Skarbu i przestrzegać zasad AML.

Binance został poproszony przez władze USA o przekazanie dokumentacji. Dotyczyło to działań firmy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także wiadomości, w tym dyrektora generalnego Changpeng Zhao (CZ).

Reuters podał w czwartek, że prośba z Departament sprawiedliwości została sporządzona w grudniu 2020 r. Miała na celu ujawnienie korespondencji przez CZ i 12 innych giełd i partnerów. Omówienie sposobu, w jaki giełda obsługuje nielegalne transakcje i rekrutuje amerykańskich konsumentów.

Binance zostało również wezwane do dostarczenia wszelkich danych dotyczących wszelkich plików, które zostały oznaczone jako „dokumenty [do] zniszczenia, zmiany lub usunięcia z plików Binance” lub „przeniesione ze Stanów Zjednoczonych”. Jak wynika z raportu, w 29 r. do prokuratury wnioskowano łącznie 2017 dokumentów związanych z zarządzaniem, strukturą, finansami, operacjami i procesami compliance.

Budowanie zaufania z regulatorami

Zapytanie o to, czy Binance przestrzega amerykańskich przepisów finansowych, spowodowało żądanie. Kilka osób znających sytuację twierdzi, że rząd Stanów Zjednoczonych zbadał Binance, aby sprawdzić, czy złamała ustawę o tajemnicy bankowej. Ponadto giełdy kryptowalut muszą zarejestrować się w Departamencie Skarbu i przestrzegać zasad AML. Ponadto maksymalny okres za złamanie prawa to 10 lat więzienia.

dyrektor ds. komunikacji Binance, Patricka Hillmanna, odpowiedział na prośbę Reutera o komentarz, mówiąc, że dotarcie do regulowanych grup kryptograficznych było „standardowym procesem”.