Były chłopak Cryptoqueen skazany na 5 lat więzienia (raport)

Gilbert Armenta – były chłopak Ruji Ignatovej (bardziej znanej jako „Kryptokrólowa”) – podobno spędzi pięć lat w więzieniu za udział w oszukańczym projekcie kryptowalutowym OneCoin.

Urodzona w Bułgarii Ignatova – założycielka niesławnego schematu Ponziego – znajduje się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI. Ostatni raz widziano ją w 2017 roku w Grecji, podczas gdy niektóre źródła sugerowały, że mogła zostać zabita.

Armenta dostaje pięć lat zamiast siedmiu

Zgodnie z prawem Bloomberga pokrycieSąd w południowym dystrykcie Nowego Jorku (SDNY) skazał Armentę na pięć lat więzienia federalnego za wypranie 300 milionów dolarów wpływów uzyskanych z oszustwa OneCoin. 59-latek był byłym chłopakiem Ruji Ignatovej – twórcy schematu, który wyłudził inwestorów na ponad 4 miliardy dolarów. 

Wstępne śledztwo wykazało, że Armenta może trafić do więzienia na siedem lat. Przyznał się jednak do prania brudnych pieniędzy, wymuszeń i oszustw bankowych w 2018 r., stąd złagodzona kara. 

Matthew Lee – Założyciel organizacji interesu publicznego Inner City Press – rzucić więcej światła w sprawie przeciwko oskarżonemu. Po wypraniu 300 milionów dolarów Armenta rzekomo kupił dla siebie luksusowe przedmioty, takie jak odrzutowiec.

Później naruszył umowę z władzami, sprzedając samolot i ukradł czek na 5 milionów dolarów. Ponadto były chłopak Ignatovej przekupywał meksykańskie podmioty i uprawiał hazard z funduszami skradzionymi inwestorom OneCoin.

Adwokat Armenty twierdził, że jego klient nie był osobą agresywną, dodając, że jego problemy wynikały z nieszczęścia związanego z wejściem w „romantyczny związek” z „Królową Krypto”. Przypuszczalnie „wwierciła się w jego mieszkanie i zatrudniła parę, aby mieszkały obok niego i go obserwowały”. Armenta kupiła też bank w Gruzji, którego Ignatowa była już klientem. 

Oskarżony poprosił o odbycie kary w więzieniu federalnym FCI Miami – zakładzie karnym o niskim poziomie bezpieczeństwa dla osadzonych mężczyzn. Sędziowie jeszcze nie zdecydowali, czy zatwierdzić ten wniosek.

„Kryptokrólowa” i jej wielomiliardowe oszustwo

OneCoin – oszukańcza piramida kryptowalut założona w Bułgarii w 2014 r. – przyciągnęła ponad 4 miliardy dolarów między jej uruchomieniem a 2016 r., oszukując miliony ludzi. Jej założyciele zachęcali inwestorów do kupowania „pakietów edukacyjnych” do handlu aktywami cyfrowymi, które kosztują od 100 do 118,000 XNUMX euro.

Oprócz zakupu ludzie otrzymywali również tokeny OneCoin, które można było wymienić na walutę fiducjarną na specjalnie zaprojektowanym rynku wewnętrznym. Miejsce miało dzienne limity sprzedaży w zależności od rodzaju pakietu wybranego przez każdego inwestora, kontrolując liczbę monet, które można było wymienić. 

Rynek został zamknięty na dwa tygodnie z powodu prac konserwacyjnych w marcu 2016 r. i ponownie zamknięty w styczniu 2017 r. Mimo to osoby powiązane z podmiotem nadal przyjmowały środki. 

Władze Bułgarii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Łotwy i Chorwacji wielokrotnie ostrzegały na przestrzeni lat, że OneCoin może być oszukańczym projektem, namawiając ludzi do trzymania się od niego z daleka. 

CEO i założycielka Ruja Ignatova, opisane przez BBC jako „kobieta, która oszukała świat”, została ostatnio zauważona w Atenach w Grecji w 2017 r. Kilka relacji wskazywało, że mogła zabrać większość skradzionych funduszy, ukrywanie na luksusowym jachcie na Morzu Śródziemnym. Może to okazać się dobrym miejscem dla uciekiniera, ponieważ żadna jurysdykcja ani władze nie mają prawa aresztować ludzi znajdujących się dwanaście mil morskich od wybrzeża.

Frank Schneider – były szef luksemburskiego wywiadu – uważa, Ignatova mogła zostać zabita:

„Wierzę, że została zamordowana i chociaż mam nadzieję, że nie, nie ma nic, co mogłoby udowodnić, że jest inaczej”.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) również włączyło się w polowanie na „Cryptoqueen”, wprowadzanie umieścił ją na liście „Dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów”. Agencja zaoferowała również nagrodę w wysokości 100,000 XNUMX dolarów każdemu, kto dostarczy informacji o jej miejscu pobytu.

Remont w Londynie?

Na początku tego roku penthouse wart prawie 15 milionów dolarów (kupiony przez Ignatovą kilka lat temu) pojawił się ponownie na londyńskim rynku mieszkaniowym, sugerując, że uciekinier może żyć. 

Prokuratorzy Bielefeld oskarżyli wcześniej niemieckiego prawnika Ignatowej o pranie brudnych pieniędzy za przekazanie ponad 21 mln dolarów na sfinansowanie zakupu mieszkania i drugiego mieszkania w budynku. 

Cena wywoławcza nieruchomości położonej w jednej z najlepszych dzielnic Londynu – Kensington – została później obniżona do około 13 milionów dolarów i obecnie nie jest już wystawiona na sprzedaż.

Agent nieruchomości Knight Frank nie potwierdził, czy został sprzedany, ale zapewnił, że „zawsze w pełni przestrzegał swoich zobowiązań prawnych i regulacyjnych”.