Sąd ujawnia udział rodziny SBF w sprawie FTX

28 stycznia 2023 r. John J. Ray III, obecny dyrektor generalny FTX, który kierował zespołem dochodzeniowym, ujawnił zaangażowanie rodziny SBF w sprawę upadłości FTX, twierdząc, że nie ma wątpliwości, że rodzina SBF otrzymała zapłatę.

Ujawniono zaangażowanie rodziny SBF 

Rodzice założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, są objęci śledztwem domniemane zaangażowanie w interesach ich syna. Joseph Bankman i Barbara Fried, dwaj profesorowie ze Stanford, zostali oskarżeni o wykroczenia. 

Mimo to John J. Ray III, obecny dyrektor generalny FTX, niedawno zbadał rodziców SBF i zbadał, czy Joseph Bankman był pracownikiem. Następnie przeanalizował upadek FTX przed Kongresem USA.

Nowy dyrektor generalny i szef restrukturyzacji FTX stwierdził: „Otrzymał płatności. Z pewnością wypłacono rodzinie”.

Dyrektor generalny FTX szczegółowo opisał, że został zaprojektowany, a rzekome 121 milionów dolarów w nieruchomościach na Bahamach było powiązanych z SBF. FTX zapłacił Bankmanowi przed ogłoszeniem upadłości na podstawie rozdziału 11. Po jego rezygnacji rodzina stanęła w obliczu znacznych rachunków prawnych od prawnika wynajętego przez SBF. 

Zarzuty również obejmują inwestycje FTX/Alameda w Genesis Digital (firmę wydobywającą bitcoiny, nie to samo co broker/pożyczkodawca Genesis), wpływ niepowodzeń Terra/Luna i Three Arrows Capital na FTX oraz działalność handlową z udziałem FTT i SRM.

SEC chce również dowiedzieć się więcej od rodziny SBF na temat ich wypowiedzi na Twitterze oraz w wywiadach z @TiffanyFong, @KelseyTuoci @Andrewrsorkin o wypłacalności FTX. Ponadto chce wyjaśnienia oświadczenia Gary'ego Wanga, że ​​jest „przerażony” i że Nishad Singh jest „zawstydzony i winny”.

Wniosek złożony przez Johna J. Raya III

Odnośnie tego, zespół zajmujący się sprawą FTX złożył a ruch zwrócenie się do sędziego o zezwolenie na wezwanie do sądu Sama Bankmana-Frieda, dyrektorów FTX i Alameda oraz członków rodziny SBF. 

John J. Ray III wierzy, że po uwzględnieniu wniosku wezwania trafią do SBF, Zixiao „Gary” Wang (współzałożyciel i dyrektor techniczny FTX), Nishad Singh (współzałożyciel i dyrektor techniczny FTX) oraz Caroline Ellison (dyrektor generalny Alamedy.

Zarzuty, jakie ponosi SBF, obejmują pozyskanie przez FTX ponad 1.8 miliarda dolarów od inwestorów kapitałowych, w tym 90 inwestorów z USA. Zgodnie ze skargą SEC fundusze inwestorów FTX zostały przekierowane do Alameda Research LLC, jego prywatnego kryptońskiego funduszu hedgingowego. 

Ponadto twierdził, że SBF wykorzystywał fundusze klientów FTX do nieujawnionych inwestycji typu venture, znacznych zakupów nieruchomości i darowizn politycznych.

Poza zwykłymi zapytaniami o finanse, strukturę korporacyjną itp., są szczególnie ciekawi wszelkich audytów, transferów lub komunikacji z władzami Bahamów, darowizn politycznych i charytatywnych oraz wszelkich audytów.

Śledź nas w Google News