Zgłoszenie sądowe, wywiad Vox, napad na Bahamach i nie tylko

- Reklama -

Gdy fiasko FTX wychodzi na jaw, na światło dzienne wychodzą bardziej szokujące fakty.

Przez ostatnie dwa tygodnie cała branża kryptograficzna i śmiem twierdzić, że cały świat finansów był oszołomiony upadek krypto imperium Sama Bankmana-Frieda.

Historia staje się bardziej szokująca, gdy uzyskujemy lepszy wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie niegdyś wiodącej giełdy kryptograficznej i codzienne wydarzenia. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 48 godzin pojawiły się co najmniej cztery znaczące aktualizacje; 

• Specjalista ds. upadłości John Ray, który objął stanowisko dyrektora generalnego, złożył pozew sądowy z szokującymi odkryciami
• SBF udzielił kontrowersyjnego wywiadu Voxowi przez DM na Twitterze
• Bahamskie organy nadzoru nakazały FTX Digital wysłać swoje udziały do ​​portfeli rządowych
• Reuters donosi o strategii FTX polegającej na kupowaniu licencji w celu szybkiego rozszerzenia działalności i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Akta sądowe ujawniają szokujące szczegóły

Wydaje się, że FTX nie miał żadnej formy formalnej księgowości ani systemu prowadzenia dokumentacji, zgodnie z ustaleniami Raya zawartymi w niedawnym złoŜenie sprawy przez sąd. W rzeczywistości, zgodnie z dokumentacją, pracownicy przeprowadzali komunikację za pośrednictwem aplikacji ustawionej do rutynowego usuwania wiadomości.

Co ciekawe, firma nie posiadała również scentralizowanego systemu zarządzania gotówką. W związku z tym Ray mówi, że trudno jest oszacować, ile gotówki ma giełda.

Ponadto zgłoszenie ujawnia wątpliwe pożyczki dla podmiotów powiązanych. Szczególnie interesujące są pożyczki dla SBF w wysokości 1 miliarda dolarów od Alameda Research, kolejna dla dyrektora ds. W międzyczasie Paper Bird Inc., spółka kontrolowana przez SBF, również otrzymała pożyczkę w wysokości 543 miliarda dolarów.

Zgodnie z wnioskiem pracownicy i kierownictwo wykorzystali również fundusze korporacyjne do zakupu prywatnej nieruchomości na Bahamach. Kilka z tych transakcji nie jest oznaczonych jako pożyczki, jak wskazuje 30-stronicowy dokument.

Ponadto firma prowadziła kiepską dokumentację pracowniczą. Obecny kierownik ds. restrukturyzacji nadal nie jest w stanie skontaktować się z niektórymi pracownikami, co prowadzi do spekulacji, że mogą to być pracownicy widmo.

„Nigdy w mojej karierze nie widziałem tak kompletnej porażki kontroli korporacyjnej i całkowitego braku wiarygodnych informacji finansowych, jak tutaj”, napisał Ray w 30-stronicowym dokumencie. 

Administrator opisał sytuację jako „bezprecedensową”, powołując się na słaby nadzór regulacyjny oraz niedoświadczonych i potencjalnie skorumpowanych dyrektorów.

SBF zmienia przepisy w kontrowersyjnym wywiadzie

W zgłoszeniu Ray zdystansował Grupę FTX od SBF, zauważając, że nie wypowiada się już w imieniu grupy firm. Pojawia się po tym, jak były dyrektor generalny dał kontrowersyjny wywiad do Vox przez DM na Twitterze.

W rozmowie z dziennikarką Vox, Kelsey Piperem, twórca kryptowalut zmienia przepisy dotyczące kryptowalut.

„Pieprzyć organy regulacyjne”, powiedział. „wszystko pogarszają”. 

Wypowiedzi SBF mogą niektórych zaskoczyć, jak zawsze byłego szefa FTX nazywa dla przepisów. Jednak teraz opisuje to wszystko jako „tylko PR”.

Warto zauważyć, że SBF twierdzi, że żałuje złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11. Uważa on, że lepiej byłoby poczekać i pozyskać kapitał, aby wypełnić dziurę w wysokości 8 miliardów dolarów w bilansie firmy. Twierdzi, że klienci zostaliby uzdrowieni w ciągu miesiąca.

Nic nie wskazuje na to, że tak by się stało, jak poprzedni Reuters raport ujawnił, że nie robi postępów. Tymczasem płatny rzecznik FTX, Kevin O'Leary, który powiedział, że jest bliski zabezpieczenia wymaganego kapitału, twierdzi, że zainteresowane strony wycofały się, gdy rozeszły się wieści o dochodzeniach regulacyjnych.

O'Leary ostatnio wywołał poruszenie twierdząc byłby skłonny ponownie zainwestować w SBF.

Były szef FTX mówi teraz, że jego celem jest zebranie kapitału w wysokości 8 miliardów dolarów, aby klienci byli całością w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ale nawet jeśli SBF odniesie sukces, wymagałoby to negocjacji wierzycieli i zgody sądu.

Regulator papierów wartościowych na Bahamach przejmuje aktywa cyfrowe FTX

Wśród całego tego dramatu Komisja Papierów Wartościowych Bahamów wydany dzisiaj, że przejął kontrolę nad aktywami FTX Digital Markets. Jest bahamską filią podmiotu.

Warto zauważyć, że mówi, że przejął kontrolę nad tymi aktywami 12 listopada, co rodzi pytania o to, kiedy transakcja miała miejsce. 

„Pilne tymczasowe działanie regulacyjne było konieczne w celu ochrony interesów klientów i wierzycieli FDM” – napisał regulator w swoim oświadczeniu. 

Warto zauważyć, że FTX.com i FTX.US doświadczyły siekać które pozbawiły rezerw ponad 600 milionów dolarów w aktywach kryptograficznych. 

Dokumenty sądowe omówione wcześniej oskarżyły SBF o udzielenie organom regulacyjnym Bahamów „nieautoryzowanego dostępu”. Stanowi to spory problem, ponieważ podmiot z siedzibą na Bahamach złożył w środę w Nowym Jorku wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 15.

Likwidatorzy Bahamów zwracają się do amerykańskich sądów o przekazanie kontroli Bahamom, CoinDesk raport wskazuje.

W dalszym rozwoju, Reuters teraz Raporty że FTX zastosowała strategię kupowania licencji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Warto zauważyć, że zamiast ubiegać się o pozwolenia i postępować zgodnie z odpowiednią procedurą, co może zająć lata, firma kupiła licencjonowane podmioty, aby natychmiast uzyskać ochronę regulacyjną.

- Reklama -