Kosztowny błąd: oto jak inwestor USDC stracił 2 miliony w wyścigu z czasem

Upadek Silicon Valley Bank (SVB) 10 marca wywołał fale w branży kryptograficznej, pozostawiając wielu inwestorów zaniepokojonych ekspozycją głównych graczy, takich jak Circle, emitent popularnego stablecoina USDC. Mając 3.3 miliarda dolarów, czyli około 8% swoich rezerw w SVB, Circle stoi obecnie w obliczu dużych umorzeń, ponieważ inwestorzy przechodzą do wypłaty.

Strach przed niewypłacalnością USDC spowodował, że użytkownicy uciekają w bezpieczne miejsce w innych stablecoinach. Jednak paniczna wyprzedaż spowodowała błędy, a jeden pechowy użytkownik zapłacił 2,080,468.85 0.05 XNUMX USD, aby otrzymać tylko XNUMX USD USDT. Ten kosztowny błąd został ujawniony w wątku na Twitterze autorstwa BowTiedPickle.ETH

Sekwencja wydarzeń

Ten inwestor zdecydował się wymienić swoje USDC na inne stablecoiny, takie jak Tether, aby uniknąć krachu. Nie wiedzieli jednak, że ta decyzja będzie ich kosztować fortunę. Zapłacili ponad 2 miliony dolarów, aby otrzymać tylko 0.05 dolara USDT!

Jak to się mogło stać, pytasz? Cóż, inwestor przechowywał swoje aktywa w puli płynności, popularnej metodzie zarabiania pasywnego dochodu w kryptowalutach. Mogli z łatwością sprzedać swoje tokeny LP za USDT z 6% poślizgiem, ale zamiast tego wybrali wątpliwą metodę.

Użyli routera agregującego KyberSwap do zrzucenia dużego klipu tokena LP 3CRV (DAI/USDC/USDT) do USDT, co było wątpliwą decyzją, która drogo ich kosztowała.

Pula UniswapV2, parująca 3CRV/USDC, pozostawała bezczynna przez ostatnie 251 dni. Pula zawierała około 2 dolarów płynności i nie była w żaden sposób przygotowana do obsługi 2 milionów dolarów, które miały zostać w nią wrzucone. Błąd inwestora był kosztowny, ponieważ x * y = k szybko zrobiło swoje.

Dokładnie 54,182 5 jednostki USDC o wartości około XNUMX centów opuściły kontrakt na drugą część swapu, gdzie zostały szczęśliwie zamienione na USDT i trafiły do ​​swappera. Basen, teraz okropnie niezrównoważony, wołał o pomoc, a robot MEV odpowiedział na wezwanie.

Bot zapłacił 45 USD w benzynie i 39 2.045 USD w łapówkach MEV, uzyskując 3 mln USD zysku. Nie był to szczególnie skomplikowany bot, tylko taki, który potrafił rozpakować XNUMXCRV, flashować boty i uruchamiać wstecz. To był prosty przypadek równych szans, ale nierównych wyników.

To przestroga o tym, jak błąd ludzki może doprowadzić do trwałej utraty funduszy. Błąd inwestora drogo ich kosztował, ale podkreśla również znaczenie podwójnego sprawdzenia informacji i metod przelewu przed wypłatą kryptowalut.

Ponieważ rynek kryptowalut wciąż ewoluuje, inwestorzy muszą zachować czujność i zachować rozsądek. Jeden zły ruch może oznaczać różnicę między zbiciem fortuny a utratą wszystkiego.