Korekta: 17-milionowy transfer FalconX został błędnie oznaczony jako Alameda przez Nansena i Etherscan

Uwaga edytora: Wcześniejsza wersja tej historii błędnie informowała, że ​​firma Alameda Research przeniosła fundusze. Portfel, o którym mowa, został nieprawidłowo oznaczony przez Nansen i Etherscan. Przepraszamy za błąd.

Przelew USDC o wartości 17 milionów dolarów w piątek po południu z portfeli oznaczonych przez badacza blockchain Nansena jako należące do Alameda Research wywołał alarm w świetle ostatnie „nieautoryzowane” przelewy funduszy FTX i Alameda w obliczu bankructwa imperium Sama Bankmana-Frieda. Ale portfel oznaczony jako Alameda należy do instytucjonalnej giełdy kryptowalut FalconX i został błędnie oznaczony jako należący do Alameda zarówno przez Nansen, jak i Etherscan.

Powiedziała osoba zaznajomiona z FalconX Odszyfruj że portfel, oznaczony jako „Alameda Research 18” przez Etherscan i „Alameda Research: Wallet” przez Nansen, w rzeczywistości należy do FalconX.

Źródło podało, że pierwszy portfel, oznaczony jako Kontrahent Alameda: 0xe31 przez firmę analityczną Blockchain Nansen, jest klientem FalconX, który nie jest powiązany z Alameda Research ani FTX. Ten portfel wysłał monety o wartości 17 milionów USD (USDC) do jednego z portfeli FalconX (0x600), co zostało błędnie przypisane Alameda Research on Etherscan i Nansen. Ten portfel następnie wysłał środki do innego portfela FalconX.

Nie byłby to pierwszy raz, kiedy fundusze zostały wyprowadzone z portfeli Alameda lub FTX po ogłoszeniu bankructwa. Nowo mianowany dyrektor generalny FTX, John J Ray, zauważył w swoim oświadczeniu pod przysięgą, że tego samego dnia, w którym FTX złożyła wniosek o upadłość, Fundusze o wartości 372 milionów dolarów zostały wyprowadzone z jego portfeli w ramach nieautoryzowanych transakcji.

Ray uważa, że ​​przynajmniej część tych funduszy została przekazana na polecenie bahamskich urzędników. 

„[Istnieją] wiarygodne dowody na to, że rząd Bahamów jest odpowiedzialny za kierowanie nieautoryzowanego dostępu do systemów Dłużników w celu uzyskania cyfrowych aktywów Dłużników – co miało miejsce po rozpoczęciu tych spraw”, napisał Ray w aktach sądowych .

Na początku tego roku instytucjonalna platforma handlu kryptowalutami FalconX podwoiła swoją wycenę do 8 miliardów dolarów po zebraniu 150 milionów dolarów rundy finansowania serii D od GIC i B Capital. W 2021 roku firma podniosła $ 210 mln. Jak dotąd firma wydaje się być stosunkowo nietknięta upadkiem FTX.

– powiedział dyrektor generalny i współzałożyciel FalconX, Raghu Yariagadda na Twitterze że FalconX nie ma kontaktu z Genesis, który sam powiedział, że tak $ 175 mln wartość środków utknęła na FTX i zawiesiła wczoraj wypłaty na swojej platformie, powołując się na „bezprecedensowe zamieszanie na rynku".

Inne dane w łańcuchu pokazują, że Alameda wysłała tokeny Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) i Polygon (MATIC) o wartości 3.6 miliona dolarów do konto WalletSimple z wieloma podpisami w ciągu ostatnich kilku dni.

Portfel multi-sig, nazwany tak, ponieważ wiele osób musi autoryzować transakcje, do tej pory zgromadził 94.5 miliona dolarów od czasu rozpoczęcia transakcji w sieci Ethereum 12 listopada. To ten sam portfel, do którego Alameda wysłał 89 milionów dolarów wartości krypto w weekend.

Możliwe, ale jeszcze nie potwierdzone, że portfel multi-sig jest miejscem, w którym Alameda gromadzi swoje fundusze w trakcie restrukturyzacji.