Skarga wniesiona przeciwko założycielowi BitConnect w Indiach w następstwie aktu oskarżenia w USA

Satish Kumbhani, założyciel platformy inwestycyjnej BitConnect, jest obecnie badany w Indiach pod kątem wielomilionowego oszustwa.

Raporty zauważyły, że prawnik z miasta Pune, Kondhwa Budruk, złożył skargę w sprawie 16 sierpnia do policji ds. cyberprzestępczości.

BitConnect kolejny schemat wprowadzający inwestorów w błąd

Połączenia pierwszy raport informacyjny (FIR) twierdził, że prawnik stracił prawie 220 bitcoinów (o wartości rynkowej 5.14 miliona dolarów) na kilku platformach inwestycyjnych. Prawnik nazwał Kumbhani (36 l.) i sześciu innych. Jak donosi raport, do tej pory nie dokonano żadnych aresztowań.

Wcześniej, w lutym, federalne jury w San Diego oskarżyło założyciela BitConnect o prowadzenie schematu Ponziego. W ramach tego okazało się, że założyciel zapłacił wczesnym inwestorom środkami od późniejszych inwestorów, kradnąc im prawie 2.4 miliarda dolarów.

W tym przypadku, według FIR, skarżący został oszukany ze swojej początkowej inwestycji 54 bitcoinów, a także ze zwrotów 166 bitcoinów, które rzekomo musiał ponownie zainwestować w platformy między 2016 a czerwcem 2021 roku. inspektor DS Hake, Kumbhani i jego współpracownicy prowadzili oszustwo z wirtualną walutą które rzekomo wprowadzały inwestorów w błąd.

Indyjskie FM wzbudza nowe obawy, gdy agencje badają platformy

Wiadomość ta pojawiła się kilka dni po tym, jak minister finansów Indii Nirmala Sitharaman wyraziła nowe obawy dotyczące inwestowania w wirtualne aktywa. „Rząd już ostrzegł. Myślę, że wszyscy będziemy musieli podzielić się swoimi przemyśleniami i podejść do tego z odrobiną ostrożności” – Sitharaman ostrzeżony przedsiębiorców publicznych i startupowych.

Jej komentarze pochodzą również z toczącego się dochodzenia, w którym indyjska Dyrekcja Egzekwowania (ED) zablokowała aktywa bankowe o wartości około 46 milionów dolarów, które należały do niespokojna giełda kryptowalut Vauld po zamrożeniu konta bankowego jednego z dyrektorów Zanmai Lab Private Ltd, operatora Indyjska giełda kryptowalut WazirX. 

Jest to znaczące, biorąc pod uwagę, że własność kryptowalut w Indiach jest siódmym co do wielkości na świecie, a około 7.3% indyjskiej populacji posiadało kryptowaluty od 2021 r. według do ostatniego raportu UNCTAD.

To powiedziawszy, Minal Thukral, wiceprezes wykonawczy ds. wzrostu i strategii w CoinDCX, wyraził w ostatnim czasie optymizm co do przyszłości kryptowalut w Indiach wywiad.  

„Zgodnie z raportem ONZ, krypto pokazuje dramatyczny rozwój w ostatnich latach, co jest pozytywnym znakiem, biorąc pod uwagę, że 65 crore Indian (~ 50%) ma teraz dostęp do Internetu. Co więcej, innowacje kryptograficzne będą nadal rosły w Indiach, niezależnie od ciągłych obaw związanych z rosnącymi wskaźnikami, inflacjaitd. — wyjaśnił Thukral.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.