W związku ze zwiększoną presją regulacyjną na firmy kryptograficzne w Indiach przedmiotem kontroli stała się kolejna giełda kryptowalut. W czwartek indyjski Dyrektoriat Wykonawczy rozpoczął przeszukanie siedziby czołowej indyjskiej giełdy CoinSwitch Kuber. Wyszukiwania, zgodnie z a Repozytorium CoinDeskrt, są w związku z indyjską ustawą o zarządzaniu wymianą walut (FEMA). Nalot na CoinSwitch Kuber jest drugim takim incydentem w tym miesiącu w indyjskim ekosystemie kryptograficznym.
CoinSwitch Kuber Raid – transakcje zagraniczne
W raporcie dodano, że naloty były prowadzone aż w pięciu lokalizacjach należących do giełdy kryptowalut. Cytując urzędnika w komórce Bangalore Dyrekcji ds. Egzekwowania, w raporcie wspomniano, że agencja bada wiele możliwych naruszeń w ramach FEMA.
„Zastanawiamy się nad wieloma możliwymi naruszeniami w ramach FEMA i innych podmiotów, które są z nią powiązane. Ponieważ nie otrzymaliśmy pożądanej współpracy, przeprowadziliśmy przeszukania rezydencji dyrektorów, prezesa i oficjalnych pomieszczeń giełdy.”
Indyjskie władze kontynuują kontrolę kryptowalut
Przeszukania w siedzibie CoinSwitch Kuber wydają się być częścią serii śledztw agencji dotyczących różnych firm krajowych. Jednak okaże się, czy te wyszukiwania przyniosą łatwiejszą kontrolę regulacyjną branży w przyszłości. Ostatnie awarie firm kryptograficznych, takich jak sieć Terra, doprowadziły do szybszych reform regulacyjnych dotyczących operacji kryptowalutowych.
Wcześniej w tym miesiącu kolejny Indyjska giełda kryptowalut WazirX znalazł się pod radarem Dyrekcji Egzekwowania. Urzędnicy agencji 5 sierpnia przeszukali pomieszczenia dyrektora giełdy. Nalot spowodował zamrożenie aktywów bankowych firmy o wartości prawie 8.13 miliona dolarów. Władze oskarżyły WazirX o pomoc firmom oferującym natychmiastowe pożyczki w praniu brudnych pieniędzy. Pieniądze były przekazywane za pośrednictwem wirtualnych aktywów kryptograficznych, podała wówczas agencja.
Z drugiej strony, kluczowi wpływowi w kraju niedawno uruchomili Indie Blockchain Forum. Forum uruchomiło rząd indyjskiej prowincji Telangana przy wsparciu około 40 kluczowych osób o dużym wpływie. Celem forum jest uczynienie Indii globalnym centrum w sektorze web 3.0.
Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.
Źródło: https://coingape.com/breaking-coinswitch-kuber-raided-by-indian-enforcement-agency/