CoinSwitch Kuber posiadłości napadnięte podczas wzrostu sondy indyjskiej agencji egzekwującej

The Enforcement Directorate (ED) przeszukał w czwartek biura wiodącej giełdy kryptograficznej CoinSwitch Kuber w pięciu różnych lokalizacjach, ponieważ agencja nadal bada zarzuty dotyczące naruszeń ustawy o zarządzaniu wymianą walut (FEMA) przez platformy kryptograficzne, podał Economic Times.

Bez potwierdzenia raportu rzecznik firmy powiedział Be[In]Crypto: „Otrzymujemy zapytania od różnych agencji rządowych. Nasze podejście zawsze opierało się na przejrzystości. Crypto to wczesna branża o dużym potencjale i stale współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.”

Inne raport ujawniły, powołując się na źródła, że ​​domy dyrektorów i dyrektorów generalnych firmy, a także siedziba firmy, to pięć przeszukiwanych lokali.

Kolejna indyjska platforma kryptograficzna w tarapatach

Wiadomość przychodzi później ED zamroził konto bankowe jednego z dyrektorów operatora WazirX, Zanmai Lab Private Ltd., oraz Singapurski pożyczkodawca kryptowalut Vauld poszukuje również porady prawnej w toczącej się sprawie, w której ED wydał nakaz zabezpieczenia.

ED podobno bada wątpliwe transakcje peer-to-peer (P2P) i według źródła artykułu: „Sonda stwierdziła, że ​​ich (KYC) jest albo fałszywy, albo wątpliwy w ponad 80% przypadków”.

„Agencja uznała je za naruszenie sekcji 11 (A) ustawy PMLA, która wymaga, aby każdy podmiot zgłaszający zweryfikował tożsamość swojego klienta” – dodaje źródło.

Mówi się również, że agencja śledcza śledzi niebankowe firmy finansowe i partnerów fintech w aplikacjach do szybkich pożyczek, które działają z naruszeniem wytycznych banku centralnego. CoinSwitch jest teraz trzecią platformą, która jest badana pod kątem prania dochodów z przestępstwa z tych nielegalnych wniosków o pożyczkę.

Lokalna gazeta państwa że agencja federalna rozpatruje twierdzenia, że ​​CoinSwitch przekierował wpływy z przestępstwa z 365 aplikacji do natychmiastowych pożyczek.

Spadające wolumeny zdolność pozyskiwania funduszy kaskaderskich

W obliczu problemów z budową dla indyjskich platform, CoinSwitch uruchomił niedawno fundusz Web3 Discovery Fund, aby zapewnić inwestycje właścicielom firm na wczesnym etapie tworzenia rozwiązań blockchain dla przemysł web3. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Indie są domem dla szacunkowych 115 milionów inwestorów kryptowalut, z których prawie połowa zamierza zwiększyć swój stan posiadania w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Tymczasem Nischal Shetty, współzałożyciel indyjskiej giełdy kryptowalut WazirX, jest również zbieranie pieniędzy na nowy biznes mimo że władze przyglądają się jego pierwszemu przedsięwzięciu.

Biorąc pod uwagę poprzednie raporty stwierdzające, że co najmniej 10 giełd kryptograficznych znajduje się pod skanerem indyjskiej agencji za rzekome pranie pieniędzy o wartości ponad 125 milionów dolarów, przyszłe doniesienia o nalotach nie będą nieoczekiwane.

Sidharth Sogani, założyciel i dyrektor generalny projektu CREBACO Global, że „Indyjskie giełdy będą nadal borykać się z kryzysem płynności”.

Jego firma zauważyła w serii tweetów, że większość giełd kryptowalut odnotowała „spadający wolumen obrotu, ponieważ Web 3.0 w Indiach nadal pozostaje pod wpływem efektu trójzębu obecnej ścisłej struktury podatkowej w Indiach i braku przepisów”. Sogani zauważył również, że zdolność tych platform do pozyskiwania świeżego kapitału jest odtąd największym problemem.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.