CoinSwitch Kuber CEO odpowiada na pogłoski dotyczące nalotów na biura

Dyrektor generalny CoinSwitch, Ashish Singhal, zabrał się do Twittera 27 sierpnia 2022 r., aby zapewnić opinię publiczną, że jego niedawne zaangażowanie w Dyrekcję ds. Egzekwowania nie ma nic wspólnego z praniem brudnych pieniędzy.

Singhal mówi, że firma otwarcie omawiała swój model biznesowy i środki zgodności i „w pełni współpracuje” z Dyrekcją ds. Egzekwowania – Bengaluru. Zaangażowanie firmy w strażnika nie było związane z praniem brudnych pieniędzy, podkreślił Singhal w wątku na Twitterze.

Odpowiedź Singhala pojawiła się po tym, jak urzędnicy z indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania dokonali nalotu na pięć lokali CoinSwitch w ramach szerszego śledztwa w sprawie możliwych naruszeń ustawy o zarządzaniu wymianą walutową przez indyjskie giełdy.

Nienazwane źródło powiedziało Reuters że agenci zaangażowali CoinSwitch w przypadku podejrzenia naruszeń dewizowych, potwierdzając wcześniejsze raport przez Be[In]Crypto. Podczas gdy Singhal odmówił komentarza na temat charakteru zaangażowania CoinSwitch w organy ścigania, powołując się na obawy dotyczące poufności, wskazał, że Indie potrzebują jaśniejszego podejścia regulacyjnego do kryptowaluty, aby firmy mogły zrozumieć swoje zobowiązania prawne.

Singhal podkreślił, że Indie nie są osamotnione w swoim dążeniu do kategoryzacji kryptowalut do określonej klasy aktywów. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Australia zmagają się z tym problemem. W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest nieugięta, że ​​kryptowaluty są papierami wartościowymi i obecnie bada Coinbase pod kątem notowania niezarejestrowanych papierów wartościowych. W Australii ogłoszone niedawno ćwiczenie „token-mapping” pomoże organom regulacyjnym zbadać istniejące ramy licencyjne, struktury organizacyjne i obowiązki powierników aktywów w celu lepszego regulowania przestrzeni kryptograficznej.

Singhal wierzy, że kryptowaluty mogą zrewolucjonizować Internet i potwierdza zobowiązanie firmy do „robienia dobra” przez użytkowników. CoinSwitch jest wspierany przez potentata kapitału wysokiego ryzyka Andreessen Horowitz, Tiger Global i Coinbase Ventures.

ED na wojennej ścieżce

Dyrekcja ds. Egzekwowania wszczęła różne dochodzenia w: firmy kryptograficzne od czerwca 2021, kiedy to wezwany Kierownicy WazirX przedstawią wyjaśnienia dotyczące transakcji z chińskimi kontrahentami na łączną kwotę ponad 350 milionów dolarów. Mniej więcej miesiąc później to wezwany czołowych menedżerów kryptowalut, aby sprawdzić, czy ich firmy naruszyły zasady wymiany walut.

Następnie ED zamarł aktywa bankowe dyrektora operatora WazirX, Zanmai Lab Private, przejmując ponad 8 milionów dolarów. Wkrótce aktywa Vauld, innej giełdy kryptograficznej, zostały zamrożone, ponieważ ED zbadał tę giełdę pod kątem rzekomego zezwolenia 16 drapieżnym firmom fintechowym na wpłacanie środków do portfeli kontrolowanych przez Yellow Tune Technologies.

Najnowsza wersja Be[In]Crypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.