Coinbase – jedna z największych i najpopularniejszych cyfrowych giełd walutowych na świecie – ogłosiła, że to zrobi zapłacić około 50 milionów dolarów w ramach ugody opłat na rzecz organów regulacyjnych Nowego Jorku za rzekome nieprzestrzeganie przepisów Empire State dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Coinbase rzekomo nie przestrzegał przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Organy regulacyjne twierdzą, że Coinbase ma kilka starszych kont, na których nie zadał sobie trudu, aby zastosować przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. W ciągu ostatnich czterech lat na tych kontach przeprowadzono kilka tysięcy transakcji, które wywołały kilka czerwonych flag, z którymi Coinbase rzekomo nic nie zrobiła. Firma musi wypłacić 50 milionów dolarów kar dla Nowego Jorku, a także dodatkowe 50 milionów dolarów, aby zwiększyć wysiłki w zakresie przestrzegania przepisów.
Główny prawnik giełdy, Paul Grewal, powiedział w e-mailu, że Coinbase ciężko pracuje, aby zapewnić, że zawsze pozostaje w zgodzie ze stanem. Powiedział:
Coinbase podjął istotne kroki, aby zaradzić tym historycznym niedociągnięciom.
Coinbase uzyskał licencję BitLicense w 2017 roku. Nowy Jork jest jedynym regionem w Stanach Zjednoczonych, który narzuca taką wolę firmom kryptograficznym i rzadko kiedy firma jest gotowa posunąć się tak daleko, jak to możliwe, aby zadowolić zarówno klientów, jak i ustawodawców w ramach granice państwowe, choć nieliczne – jak np Gemini Exchange – wystąpiły z taką inicjatywą.
Adrienne A. Harris – stanowy kurator usług finansowych – mówi, że problemy Coinbase sięgają 2018 roku. Powiedziała w oświadczeniu:
Znaleźliśmy awarie, które naprawdę uzasadniały wprowadzenie niezależnego monitora zamiast czekania na ugodę. Bardzo otwarcie mówiliśmy o problemach związanych z nielegalnym finansowaniem w kosmosie. Właśnie dlatego nasze ramy zapewniają firmom kryptograficznym takie same standardy, jak w przypadku banków.
To było kilka ciężkich miesięcy dla giełdy Coinbase. Rok 2022 miał początkowo być rokiem, w którym firma powiększyła swój personel aż o 5,000 osób, chociaż późniejsza bessa, która uderzyła w przestrzeń kryptograficzną, postawiła tych plany w dużej mierze z prowizji. W końcu sprawy potoczyły się tak źle, że Coinbase – podobnie jak wiele innych firm kryptograficznych – została zmuszona do zwolnienia kilku pracowników i aż 18 procent osób, które miała zatrudnieni zostali zmuszeni odsunąć się.
Wszyscy są na krawędzi z powodu FTX
Organy regulacyjne przez ostatnie kilka miesięcy ostro atakowały giełdy kryptowalut, prawdopodobnie w odpowiedzi do upadku FTX, która swego czasu była jedną z pięciu największych giełd kryptowalut na świecie.
Firma doszła do skutku w 2019 roku i szybko awansowała, ale ostatecznie upadła w stos wniosków o upadłość i zarzutów oszustwa, gdy zarzucono, że jej założyciel i dyrektor naczelny – Sam Bankman-Fried – niewłaściwie wykorzystał fundusze klientów do własnych celów osobistych korzyści i na zakup nieruchomości na Bahamach.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/