Coinbase ukarany grzywną w wysokości 3.3 miliona euro za niezgodność w Holandii

Giełda kryptowalut Coinbase została ukarana karą w wysokości 3.6 miliona dolarów za handel w Holandii bez rejestracji.

Giełda, jedna z najpopularniejszych na świecie, została ostatnio dotknięta wieloma ciosami ze strony organów regulacyjnych. Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork nałożył niedawno 50 miliona dolarów grzywny na firmę za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nowa skarga pochodzi od holenderskiego banku centralnego De Nederlandsche Bank (DNB), który oskarżył Coinbase o nieprzestrzeganie krajowych ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu.

Holenderski Bank Centralny nakłada grzywnę w wysokości 3.6 miliona dolarów

DNB poinformował w an zapowiedź że wszystkie firmy świadczące usługi związane z kryptowalutami w Holandii muszą zarejestrować się pod groźbą kary.

Bank centralny wprowadził tę zasadę w maju 2020 r., aby ograniczyć rosnące ryzyko finansowania terroryzmu za pomocą kryptowalut.

Bank twierdził, że Coinbase kontynuował handel w kraju przez prawie dwa lata po wprowadzeniu zasad bez odpowiednich dokumentów. 

Za naruszenie DNB ukarał Coinbase grzywną w wysokości 3.3 miliona euro (około 3.6 miliona dolarów). Kwota ta została jednak zmniejszona o 5%, ponieważ Coinbase twierdził, że „zawsze zamierzał uzyskać rejestrację”.

Coinbase wprowadzono specjalne zasady „znaj swojego klienta” (KYC) dla klientów holenderskich w czerwcu 2022 r. W praktyce oznaczało to, że użytkownicy byli zobowiązani do podania pełnej nazwy, adresu i celu przelewu podczas usuwania środków z giełdy.

Holenderski bank centralny również ukarany grzywną Binance w lipcu 2022 r. dla nielicencjonowany usługi kryptograficzne. DNB wydał również a publiczne ostrzeżenie do Binance w 2021 roku, nazywając swoje usługi nielegalnymi.

Wyzwania regulacyjne dla Coinbase

Od początku roku Coinbase boryka się z problemami prawnymi. 4 stycznia musiał podpisać a $ 100 mln rozliczenia z organami regulacyjnymi za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Nowym Jorku. 

Ugoda ta obejmowała grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów i zobowiązanie Coinbase w wysokości 50 milionów dolarów na ulepszenie programu zgodności. 

Następnie 18 stycznia giełda ogłosiła zakończenie swojej działalności operacji w Japonii ze względu na „warunki rynkowe”. Musiała również zwolnić 950 pracowników na początku tego roku, aby zmniejszyć wydatki kwartał do kwartału o 25%.

Masz coś do powiedzenia na temat Coinbase lub czegokolwiek innego? Napisz do nas lub dołącz do dyskusji na naszym Kanał telegramu. Możesz też nas złapać TikTok, Facebooklub Twitter.

Najnowsze wersje BeInCrypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.