W czwartek Towar Futures Komisja Handlowa (CFTC) ogłosiła, że wszczęła postępowanie cywilne przeciwko mieszkańcowi Oregonu i Illinois, a także spółce z Florydy za oszukańcze pozyskanie co najmniej 44 milionów dolarów w postaci inwestycji w aktywa cyfrowe.
CFTC konkretnie nazwała Sama Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) oraz Jafia LLC, firmę z siedzibą na Florydzie, której Ikkurty również posiada.
W skardze pozwanym zarzuca się prowadzenie nielegalnej puli towarowej oraz brak rejestracji jako Operator puli towarowej. Ponadto skarga dalej obciąża trzy fundusze należące do pozwanych i obsługiwane przez nich jako „pozwani o ulgę” w posiadaniu środków, w stosunku do których nie mają uzasadnionego interesu – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) i Seneca Ventures LLC.
Według CFTC, program powstał już w styczniu 2021 r., kiedy pozwani rzekomo wykorzystali filmy i strony internetowe YouTube, aby uzyskać ponad 44 miliony dolarów od ponad 170 uczestników „w celu zakupu, przechowywania i handlu aktywami cyfrowymi, towarami, instrumentami pochodnymi, swapy i kontrakty terminowe na towary.”
Zamiast inwestować zgromadzone środki uczestników, jak przedstawiono w skardze, w skardze wskazano, że pozwani zamiast tego sprzeniewierzyli te środki, rozdzielając je pomiędzy innych uczestników – podobnie jak w przypadku Ponzi schemat. Uważa się również, że oskarżeni przekazali część środków na kontrolowane przez siebie konta zagraniczne i na ich korzyść.
CFTC wydaje nakaz zamrożenia aktywów
Komisja zabezpieczyła ex parte nakaz zamrożenia majątku znajdującego się pod kontrolą pozwanych oraz wyznaczyła tymczasowego syndyka do przechowywania ewidencji.
Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 25 maja 2022 r. CFTC wydała kilka decyzji dotyczących ochrony klientów Poradniki i artykuły dotyczące oszustw sygnalizujące oszustwo, w tym informujące opinię publiczną o możliwym ryzyku związanym z inwestowaniem lub spekulacją wirtualnych walut lub niedawno uruchomiony Bitcoin kontrakty terminowe i opcje.
CFTC ma nadzieję, że zwróci koszty wszystkim ofiarom programu. Domaga się również innych kar, w tym grzywien i stałych zakazów.
Amerykańskie agencje przyglądają się bliżej egzekwowaniu
W tym pozwie CFTC nadal demonstruje swoje stanowisko w ochronie konsumentów i inwestorów przed złymi podmiotami, dołączając do innych agencji federalnych, pomagając lepiej regulować przestrzeń kryptowalut.
Prezydenta Bidena Executive Order dało agencjom amerykańskim większy impuls do badania branży kryptowalut w celu lepszej ochrony obywateli USA. Rzeczywiście, SEC już to obiecała nałożone ścisłe środki nadzoru nad sektorem kryptowalut.
Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów (CFPB) również ogłosił że zamierza wydać okólniki dotyczące ochrony finansów konsumentów, aby organy regulacyjne mogły egzekwować federalne przepisy konsumenckie. Niedawny krach na rynku kryptowalut również miał wzrosła zainteresowanie ze strony prawodawców i organów regulacyjnych w kraju.
Co myślisz o tym temacie? Napisz do nas i powiedz nam!.
Odpowiedzialność
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.
Źródło: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/