Niezależny egzaminator Celsjusza ujawnia zdumiewające fakty dotyczące wewnętrznych rozbieżności

Według byłego prokuratora Shoby Pillaya, który został wyznaczony na niezależnego egzaminatora przez amerykańskiego sędziego ds. Upadłości, Martina Glenna, Celsjusza zrezygnował z obietnicy przejrzystości od samego początku.

W zgłoszenia, Pillay stwierdził, że zbankrutowana firma kryptograficzna prowadziła swoją działalność w zupełnie inny sposób niż reklamowała się swoim klientom pod każdym kluczowym względem.

W raporcie stwierdzono, że firma Celsius nie posiada wystarczającej funkcji zarządzania ryzykiem i nie jest w stanie śledzić swojej sytuacji finansowej ani oceniać rentowności. Stwierdzono również, że Celsius i jego założyciel Alex Mashinsky, któremu obecnie stawia się zarzuty oszustwa w Stanach Zjednoczonych, nie dotrzymali hojnych obietnic.

Operacje bardzo podobne do Ponziego

Egzaminator przeprowadził wywiady z pracownikami firmy Celsjusza, w tym byłym dyrektorem generalnym Alexem Mashinskym, a także klientami i dostawcami firmy, aby ustalić, czy stosuje ona schemat Ponziego. Pillai stwierdził, że Celsjusza zawyżył cenę swojego rodzimego tokena CEL „aby uzyskać wyceny, aby móc odsprzedać firmie”.

Celsjusza przyznał, że nie należy dotykać środków klientów w celu zakupu monet niezbędnych do pokrycia zobowiązań wobec innych klientów. Nadal wykorzystywał depozyty klientów, aby wypełnić miliardową dziurę w swoim bilansie. Firma uzasadniała to tym, że umieszczała depozyty klientów jako zabezpieczenie pożyczenia niezbędnych monet zamiast ich sprzedaży.

Wpływy zostały następnie wykorzystane do dalszego zakupu CEL.

W kwietniu 2022 r. Dean Tappen, specjalista ds. wdrażania monet w firmie Celsjusza, sam opisał praktykę firmy polegającą na „wykorzystywaniu stabilnych monet klientów” i „braku monet klientów” w celu zakupu CEL jako „bardzo podobną do Ponziego”. Pillay zapewnił również, że pracownicy byli świadomi rozbieżności w funduszach, ale postanowili o tym milczeć.

Ponadto firma Celsius nigdy nie zlikwidowała żadnego swojego CEL, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie płynności, nawet gdy starała się znaleźć płynne aktywa, co doprowadziło do 12 czerwca 2022 r., kiedy to wstrzymano wypłaty wszystkich klientów.

Mówiąc o Maszinskim, zacytowano nawet kierownika firmy, który powiedział:

„Wydaliśmy całą naszą gotówkę, płacąc kierownictwu i próbując wesprzeć wartość netto Alexa [sic] w tokenie CEL”.

Kto jest monetą?

Mashinsky kilkakrotnie oświadczał swoim obecnym i potencjalnym klientom, że aktywa kryptograficzne należą do nich, a nie do Celsjusza, używając zwrotów takich jak „twoje monety”, „moje monety” lub „twoje kryptowaluty”. Kierownik całkowicie się wycofał podczas przesłuchania przez egzaminatora. Zamiast tego stwierdził,

„100% działań to nasze działania, (klient) nie może podjąć (sam) żadnej akcji na platformie.”

Pillai stwierdził ponadto, że Celsjusza starał się później edytować niektóre błędne informacje z nagranych filmów AMA. Nie wycofał jednak ani w inny sposób nie poprawił żadnych niedokładnych lub wprowadzających w błąd oświadczeń złożonych podczas AMA oglądanych na żywo lub przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.