Celsjusz był niewypłacalny od 2019 r.: Regulator Vermont

Urzędnicy stanu Vermont poprosili o szersze uprawnienia do zbadania Celsjusza, twierdząc, że niespokojna giełda kryptowalut sztucznie zawyżyła cenę tokena CEL kosztem inwestorów detalicznych, którzy cofnęli się o ponad trzy lata.

„Poprzez zwiększenie swojej pozycji netto w CEL o setki milionów dolarów, Celsius zwiększył i podtrzymał cenę rynkową CEL, sztucznie zawyżając w ten sposób udziały firmy CEL w bilansie i sprawozdaniach finansowych” – oświadczył zastępca radcy prawnego Vermont, Ethan McLaughlin w środowe zgłoszenie.

„Wyłączając pozycję netto firmy w CEL, zobowiązania przekroczyłyby jej aktywa od co najmniej 28 lutego 2019 r.” – kontynuował. „Praktyki te mogły również wzbogacić insiderów Celsjusza, kosztem inwestorów detalicznych”.

Połączenia dokument został złożony w sądzie upadłościowym Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku, gdzie Celsius złożył wniosek o ochronę na podstawie rozdziału 11 w lipiec. Według urzędników Vermont, Celsius – za pośrednictwem swojego dyrektora generalnego Alexa Mashinsky’ego – składał inwestorom fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące kondycji finansowej firmy, rentowności, zdolności do wywiązywania się z zobowiązań i przestrzegania przepisów dotyczących papierów wartościowych.

„Prawdopodobnie skłoniło to inwestorów detalicznych do inwestowania w Celsjusza lub do pozostawienia inwestycji w Celsjusza pomimo obaw o zmienność rynku kryptowalut” – mówi zgłoszenie.

Regulatorzy wskazują na tweet Maszyńskiego z maja 2022 r., który twierdzi, że giełda nie odnotowała żadnych znaczących strat, a wszystkie fundusze są bezpieczne.

W momencie tweeta Mashinsky'ego, mówi McLaughlin, Celsius nie miał wystarczających aktywów, aby spłacić swoje zobowiązania, a ponadto poniósł niezrealizowane straty w wysokości około 454 milionów dolarów między 2 a 22 maja 2022 roku.

Regulatorzy twierdzą, że Celsius CFO Chris Ferrano przyznał, że upadłość firmy rozpoczęła się od strat finansowych w 2020 r. – i twierdzą, że kłopoty finansowe cofnęły się dalej.

Według zgłoszenia Celsius rzekomo przyznał, że firma nigdy nie osiągnęła wystarczających przychodów, aby wesprzeć zysk wypłacany inwestorom, skutecznie kwalifikując go jako program Ponzi.

„Pokazuje to wysoki poziom złego zarządzania finansami, a także sugeruje, że przynajmniej w pewnym momencie zyski dotychczasowych inwestorów były prawdopodobnie płacone aktywami nowych inwestorów” – powiedzieli regulatorzy.

Po kilku tygodniach spekulacji i po zamrożeniu wypłat klientów, Celsius złożył w czerwcu wniosek o upadłość. W momencie wypłaty zamrożenia cena CEL spadł o 70% od 0.49 USD do 0.15 USD, według CoinMarketCap.

Według dokumentów sądowych ponad czterdzieści stanowych organów nadzoru, w tym Vermont, wszczęło dochodzenia w sprawie Celsiusa, w tym zarzuty działania z naruszeniem stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

„Vermont i inne stanowe organy regulacyjne są szczególnie zaniepokojone stratami poniesionymi przez inwestorów detalicznych – na przykład nieakredytowanych inwestorów z klasy średniej, którzy mogli zainwestować całe fundusze uniwersyteckie lub konta emerytalne w Celsjusza” – czytamy w zgłoszeniu. „Powołanie Egzaminatora ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony interesów tych inwestorów”.