Z dokumentów złożonych w piątek w sądzie wynika, że Karolina Ellison, długoletnia powierniczka byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, ujawniła, że ona i Bankman-Fried spiskowali w celu oszukania inwestorów giełdy, pożyczkodawców i konsumentów.
W raporcie Reutersa, Smażony przez bankiera i inni dyrektorzy FTX otrzymali miliardy dolarów w tajnych pożyczkach od krypto-miliardera Alameda Research, Ellison, który jest byłym dyrektorem generalnym firmy handlującej kryptowalutami, powiedział sędziemu, kiedy przyznała się do udziału w implozji giełdy.
Bankman-Fried stoi w obliczu wielu oskarżeń karnych związanych z zarzutami, że ukradł miliardy dolarów klientom FTX w świetle tego odkrycia.
Ellison stwierdziła, na podstawie pozwu sądowego, że zrozumiała, że „to było złe” i miała pełną wiedzę, że Alameda miała dostęp do konta pożyczkowego na FTX.com w latach 2019-2022.
OK – wł #FTX / Alameda, oto niezapieczętowany odpis przyznania się do winy Caroline Ellison – był trzymany w tajemnicy i nie zarejestrowany aż do dzisiaj, kiedy Bankman-Fried został uwolniony za kaucją o wartości 250 milionów dolarów. Wątek, a następnie historie https://t.co/3AcCBJNU41 i pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) 23 grudnia 2022 r.
Caroline Ellison: Wielomiliardowy spisek
Zgodnie z transkrypcją przesłuchania Ellisona z 19 grudnia, które zostało otwarte w piątek, 28-latka przyznała, że ona i Bankman-Fried spiskowali, aby ukryć fakt, że fundusz hedgingowy mógł pożyczyć nieograniczoną ilość gotówki z giełdy od Inwestorzy, pożyczkodawcy i konsumenci FTX.
Ellison i Gary Wang, 29-letni współzałożyciel FTX, przyznali się do różnych przestępstw, w tym oszustw elektronicznych, oszustw związanych z papierami wartościowymi i oszustw towarowych.
Amerykański prokurator Damian Williams powiedział w zeszłym tygodniu w oświadczeniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych, że obaj współpracują z południowym dystryktem Nowego Jorku.
Ellison stwierdził, zgodnie z transkrypcją przesłuchania:
„Naprawdę przepraszam za to, co zrobiłem”.
Cytowała ją The wall Street Journal i Bloomberg mówią:
„Zrozumiałem, że kierownictwo FTX wdrożyło specjalne ustawienia na koncie Alameda FTX.com, które pozwoliły Alameda na utrzymywanie ujemnych sald w różnych walutach fiducjarnych i kryptowalutach”.
Gary'ego Wanga i Caroline Ellison. Obraz: ZeroHedge
Ellison, która była romantycznie związana z Bankman-Fried, podobno przyznała, że rozumie, że umowa była niezgodna z prawem i „uznała”, że większość klientów FTX nie spodziewałaby się, że FTX pożyczy Alameda swoje aktywa kryptograficzne i depozyty pieniężne fiducjarne w ten sposób.
Prokurator Nicolas Roos wskazał w zeszłym tygodniu w sądzie, że proces Bankmana-Frieda będzie obejmował zeznania „kilku współpracujących świadków”. Roos zwrócił również uwagę, że Bankman-Fried popełnił „epickie oszustwo”, które spowodowało utratę miliardów dolarów pieniędzy klientów i inwestorów.
O poręczeniach majątkowych i długich wyrokach więzienia
Bankman-Fried został zwolniony z aresztu w zeszłym tygodniu po spędzeniu ośmiu dni w więzieniu na Bahamach. Jego uwolnienie było możliwe dzięki kaucji w wysokości 250 milionów dolarów, którą wielu prawników nazwało „największą kaucją przedprocesową w historii”.
Po przyznać się do winy w związku z postawionymi im zarzutami oszustwa, Ellison i Wang zostali zwolnieni za kaucją w wysokości 250,000 XNUMX dolarów.
Całkowity limit rynkowy kryptowalut na wykresie dziennym wynosi prawie 769 miliardy dolarów | Wykres: TradingView.com
Caroline Ellison jest oskarżona o „manipulowanie” ceną rodzimej kryptowaluty FTX, FTT, zgodnie z poleceniem Bankmana-Frieda, zgodnie z zarzutami oszustwa wniesionymi oddzielnie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję ds.
Maksymalny wyrok dla Caroline Ellison wynosi 110 lat, jeśli zostanie jej udowodniona wina wszystkich siedmiu stawianych jej zarzutów.
Według dokumentów sądowych Wangowi grozi do 50 lat więzienia pod zarzutem spisku w celu przeprowadzenia oszustwa elektronicznego i powiązanych przestępstw.
Bankmanowi-Friedowi grozi 115 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego.
Źródło: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/