Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research, przyznał do celowego oszukiwania pożyczkodawców co do kwot pożyczek, które wzięli od FTX, wraz ze współzałożycielem Samem Bankmanem-Friedem. Ellison przyznała się do tego podczas pierwszego publicznego wyjaśnienia swoich działań podczas rozprawy w sądzie federalnym na Manhattanie 19 grudnia.
Zgodnie z transkrypcja podczas rozprawy Ellison zgodził się, że od 2019 do 2022 roku FTX zezwolił Alameda na otrzymywanie pożyczek w wysokości miliarda dolarów bez wnoszenia zabezpieczenia. Umowa umożliwiła również firmie Alameda pożyczanie nieograniczonych kwot i uwolnienie się od ujemnych sald i wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w protokołach likwidacyjnych FTX.
Jak spowiedź wpływa na Sama Bankmana-Frieda
Zmierzy się Sam Bankman-Fried Opłaty związane z oszustwem, którego dopuścił się w FTX. On i Ellison przekierowywali fundusze klientów z FTX do Alameda i wykorzystywali te fundusze do udziału w podejrzanych i ryzykownych działaniach handlowych, inwestowali w nieruchomości i inne firmy oraz przekazywali darowizny politykom, w przypadku Bankmana-Frieda.
Zhańbiony były szef FTX wielokrotnie odmówiono wiedząc, że swoimi działaniami naraża klientów, a także zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy o tym, co dzieje się w Alameda. Ale Ellison i Wang, były dyrektor ds. technologii w FTX, przyznali się do zarzutów oszustwa i współpracowali z prokuratorami federalnymi z Manhattanu.
Jak Ellison i Bankman-Fried przekierowywali fundusze
Ellison powiedział również na rozprawie, że ujemne salda w dowolnej walucie na rachunkach FTX oznaczają, że Alameda pożyczyła środki, które giełda trzymała dla klientów. Wyznała, że wraz z Bankmanem-Friedem ukryła to przed wszystkimi i złośliwie zmieniła sprawozdania finansowe, aby ukryć fundusze pożyczone przez kierownictwo Alameda i FTX. W swoim przesłuchaniu Wang ujawnił, że został poproszony o zbudowanie tylnych drzwi do FTX dla Alameda, aby uzyskać specjalne przywileje do przenoszenia środków z zasobów giełdy.
„Za każdym razem, gdy ktoś powie „Alameda”, po prostu zastąp „Sam”” użytkownik Twittera @związek248 powiedział w wątku na Twitterze „Sam jest właścicielem 90% Alameda, a Gary 10%. Alameda nie ma klientów – wszystkie te pieniądze należą do Sama i Gary'ego, skradzione uczciwie”.
Sam Bankman-Fried nie poinformował jeszcze o zamiarze zawarcia ugody. Ostatni czwartek, został zwolniony za kaucją przez nowojorskiego sędziego za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów, ponieważ prokuratorzy nadal gromadzą więcej dowodów na temat działalności przestępczej w FTX. Niedawne zeznania Ellisona i Wanga, którzy zgodzili się w pełni współpracować z władzami, prawdopodobnie nie będą korzystne dla jego sprawy.
Źródło: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/