Kalifornijski DEPI zakazuje sprzedaży papierów wartościowych w Celsjuszu

Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) wydał teraz nakaz zaprzestania i powstrzymania się od Celsjusza. W związku z tym zbankrutowany pożyczkodawca kryptowalut nie będzie kontynuował sprzedaży i marketingu papierów wartościowych w stanie Kalifornia.

Rozwój następuje miesiąc po tym, jak DFPI wydała dwa nakazy zaprzestania działalności na rzecz innych platform pożyczkowych kryptowalut – BlockFi i Voyager – które zostały zaatakowane przez zarazę.

Zarzut DEPI

Władze twierdziły, że konta „Zarabiaj nagrody” oferowane i sprzedawane przez Celsius są papierami wartościowymi, mimo że departament nie wydał takiego zezwolenia na autoryzację działań. DEPI również twierdził, że Celsius i jego dyrektor generalny Alexander Mashinsky nie ujawnili w pełni istotnych aspektów swojej działalności i nie zdobyli nagród.

Rozkaz z dnia 8 sierpnia twierdził, że Maszynski złożył „materialnie” wprowadzające w błąd oświadczenia. Wskazał również, że dyrektor nadal przekonywał, że inwestorzy Earn Rewards będą w stanie terminowo wycofać swoje inwestycje i nie ponosić strat w swoich inwestycjach przy wielu okazjach, co doprowadziło do zawieszenia portfeli klientów przez firmę 12 czerwca.

Agencja odkryła również, że Celsius oferował konta, które umożliwiały użytkownikom zarabianie na zdeponowanych aktywach cyfrowych. Nie zakwalifikował jednak tych kont jako papierów wartościowych zgodnie z prawem stanu Kalifornia – sekcja 25110 kodeksu korporacji.

Celsius wstrzymał wypłaty klientów z kont odsetkowych 25 czerwca, po czym kilka tygodni później złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11.

Palowanie problemów prawnych

Oprócz kalifornijskiego DEPI, platformę bada obecnie wiele agencji stanowych. Departament Regulacji Finansowych Vermont (DFR), na przykład, również rzekomy że Celsius był zaangażowany w oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych dla inwestorów detalicznych. Strażnicy twierdzili również, że firma jest „głęboko niewypłacalna” bez aktywów i płynności, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec posiadaczy kont i innych wierzycieli.

Byli dyrektorzy Celsjusza mieli zrobiony bombshell twierdzi, że firma była pogrążona w wewnętrznych problemach, takich jak słabe zarządzanie ryzykiem, dezorganizacja i manipulacje na rynku.

Dane Blockchain ujawniły również, że adres portfela powiązany z Mashinsky może mieć sprzedany niektóre z posiadanych przez nią tokenów CEL, które przyczyniły się do trudności finansowych Celsiusa.