Brat byłego menedżera Coinbase skazany na 10 miesięcy więzienia

Nikhil Wahi – brat byłego menedżera produktu Coinbase, Ishana Wahi – został skazany na 10 miesięcy więzienia po tym, jak przyznał się do winy, wykorzystując swoje rodzinne powiązania do wykorzystywania informacji poufnych w handlu tokenami kryptograficznymi. 

Wspólnik będzie zmuszony zwrócić 892,000 XNUMX dolarów, które wygenerował w zyskach z tych transakcji. 

„Okropny błąd”

W lipcu zarówno Nikhil, jak i Ishan Wahi byli aresztowany w sprawie zarzutów, że ten ostatni przekazał swojemu bratu informacje o nadchodzących notowaniach Coinbase na krótko przed ich publicznym ogłoszeniem. To pozwoliło mu zainwestować duże kwoty w te tokeny, zanim inni inwestorzy się dowiedzieli, dając mężczyznom nieuczciwą przewagę. 

Według prokuratorów, handlując w ten sposób co najmniej 14 razy od czerwca 2021 r., Nikhil był w stanie wygenerować prawie 900,000 40 USD zysku z handlu XNUMX różnymi tokenami. 

W sprawę zaangażowany był również przyjaciel braci, Sameer Ramani, który pomógł grupie wygenerować łącznie około 1.5 miliona dolarów. On również został oskarżony o oszustwo bankowe, ale pozostaje na wolności. 

„Popełniłem ogromny błąd, straszny błąd” – powiedział we wtorek Nikhil przed sędzią okręgowym USA Lorettą Preską. „To coś, z czym będę musiał żyć wiecznie”.

Po jego orzeczenie winy we wrześniu prokurator USA Damian Williams powiedział, że był to pierwszy przypadek, w którym „oskarżony przyznał się do winy w sprawie dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych dotyczącej rynków kryptowalut”. Dla kontrastu, Ishan Wahi nie przyznał się do winy w sierpniu.

10-miesięczny wyrok Nikhila jest daleki od 20-letniego maksimum, jakie może spotkać sprawców oszustwa elektronicznego, ale nadal jest rozczarowaniem dla brata, który w ogóle nie ubiegał się o karę więzienia. Z drugiej strony prokuratorzy liczyli na to, że spędzi w więzieniu aż 16 miesięcy. Po wyroku Nikhil zostanie deportowany do Indii. 

Coinbase wezwał Ishana Wahi na spotkanie 16 maja 2022 r. w związku z podejrzeniami, że może on być zamieszany w taką nielegalną działalność. W noc poprzedzającą to spotkanie próbował uciec do Indii, ale został zatrzymany przez ochronę lotniska. 

Coinbase został zmuszony do zwalniać z pracy kolejnych 950 pracowników we wtorek ze względu na obecną sytuację gospodarczą. 

Znawca OpenSea

Pierwsza sprawa dotycząca wykorzystywania informacji poufnych dotycząca aktywów cyfrowych miała miejsce wniesiony w czerwcu 2022 r. przeciwko byłemu pracownikowi OpenSea, Nathanielowi Chastainowi. Podobnie jak bracia Wahi, Chastain został oskarżony o inwestowanie w NFT na krótko przed tym, zanim dowiedział się, że zostaną one wymienione na giełdzie. 

Detektywi on-chain wyśledzili niejasną działalność Chastain we wrześniu 2021 r. zwolniony z OpenSea wkrótce potem. 

Jednak Chastain złożył wniosek do oddalić takie zarzuty przeciwko niemu w sierpniu, a jego prawnicy twierdzili, że technicznie rzecz biorąc, nie złamał żadnego prawa, biorąc pod uwagę, że NFT nie zostały jeszcze sklasyfikowane jako papiery wartościowe lub towary. 

„Rząd… nie powinien mieć możliwości kontynuowania teorii oszustwa Carpentera dotyczącego wykorzystywania informacji poufnych, gdy zgadza się, że odpowiednie elementy„ dzieł sztuki cyfrowej ”nie są papierami wartościowymi”, czytamy w zgłoszeniu.