Darczyńca BoJo, Christopher Harborne, pośredniczył w roszczeniach dotyczących oszustwa Tether

Wielki Brexit i darczyńca Borisa Johnsona, Christopher Harborne, został wymieniony w ujawnieniach po raz pierwszy zgłoszonych przez Wall Street Journal (WSJ), które sugerują, że Tether uniknął blokad amerykańskich banków poprzez fałszowanie dokumentów.

Te twierdzenia, całkowicie zaprzeczone przez Tether, mówią, że firmy fasadowe, fałszywe dokumenty i podejrzani pośrednicy, tacy jak Harborne, byli wykorzystywani do oszukiwania banków w celu utrzymywania otwartych kont i przepływu pieniędzy. WSJ cytuje e-maile właściciela Tethera, Stephena Moore'a, w których mówi, że firma powinna zaprzestać wystawiania fałszywych faktur, ponieważ „nie chciałby spierać się o żadne z powyższych w przypadku potencjalnego oszustwa/prania brudnych pieniędzy”.

Tether to największa moneta typu stablecoin w branży kryptograficznej, która pozostała. Twierdzi, że jest zabezpieczony w stosunku 1:1 do dolara amerykańskiego — można by przypuszczać, że firma potrzebuje do tego zdrowej relacji z amerykańskim kontem bankowym.

W oświadczeniu dla WSJ w odpowiedzi na artykuł Tether nazwał twierdzenia raportu „całkowicie nieprawdziwymi i wprowadzającymi w błąd”. Stwierdzono, że Tether i Bitfinex mają „światowej klasy programy zgodności” i przestrzegają litery prawa.

Christopher Harborne powiązany z rzekomym oszustwem Tethera 

Pod pseudonimem Chakrit Sakunkrit, Harborne był i nadal może być głównym akcjonariuszem Digfinex, spółki macierzystej Tether i Bitfinex.

Silvergate zamknął swoje konta w Tether i Bitfinex w 2018 roku i odrzucił prośbę o ponowne otwarcie ich tej jesieni. Po raz pierwszy zgłoszony przez WSJ, Harborne złożył następnie wniosek o otwarcie konta w Signature za pośrednictwem swojego biura pośrednictwa w zakresie paliw lotniczych AML Global.

We wniosku Harborne z Tajlandii twierdził, że będzie używał konta przede wszystkim do handlu kryptowalutami na giełdzie Kraken w celu zabezpieczenia ekspozycji walutowej. Nigdy nie wspomniano o tym, że działał pod pseudonimem, który był właścicielem 12% Tether i Bitfinex (a zatem byłby znany Signature).

Jednak wkrótce potem pracownicy Signature oznaczyli duże wpływy z Bitfinex na konto AML.

„Bitfinex nie został wymieniony nigdzie w dostarczonych dokumentach” – napisał pracownik Signature, zgodnie z dokumentami zgłoszonymi przez WSJ. „Jeśli kupują/sprzedają z Krakenem, dlaczego pieniądze pochodzą tylko z Bitfinex?”

Signature następnie oznaczył konto pod kątem potencjalnego przeciwdziałania praniu pieniędzy i zamknął je.

Christopher Harborne był największym darczyńcą Brexitu

Nazwisko Harborne'a pojawiło się kilka razy w Panama Papers w 2018 roku, jako pośrednik dla dużych firm – tak jak jest teraz oskarżany o robienie z Tether.

Protos ujawnił w 2021 roku, że Harborne przekazał prawie 14 milionów funtów (16.8 miliona dolarów) na rzecz Reform UK Nigela Farage'a (dawniej Brexit Party) w okresie od kwietnia 2019 do lutego 2020, kiedy był udziałowcem Digfinex. Oznaczało to, że Harborne przekazał większość funduszy partii na Brexit – Reform UK zebrał łącznie 18 milionów funtów (21.6 miliona dolarów).