Zespół zarządzający Bitzlato został aresztowany podczas międzynarodowej operacji organów ścigania.
Zgodnie z jednym z zapowiedź przez Europol, francuskie i amerykańskie organy ścigania przeprowadziły wraz z Europolem międzynarodową operację mającą na celu zniszczenie platformy wymiany kryptowalut Bitzlato.
Organy ścigania zamknęły infrastrukturę platformy w celu przeprowadzenia dodatkowej analizy i aresztowały kilku członków kierownictwa wyższego szczebla, w tym dyrektora generalnego i dyrektora finansowego.
Zamknięto giełdę kryptowalut Bitzlato
Zarejestrowana w Hongkongu i działająca globalnie platforma jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy i ułatwianie wymiany środków finansowych związanych z działalnością przestępczą na ruble.
Dochodzenia wykazały, że 46% wszystkich aktywów wymienianych za pośrednictwem Bitzlato, o wartości około 1 miliarda euro, było powiązanych z działania przestępcze, w tym pranie brudnych pieniędzy, oszustwa, cyberataki, a nawet materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci.
Do tej pory aresztowano pięć osób, a jedną przesłuchiwano w Portugalii. Dodatkowo przeprowadzono osiem rewizji domów, w wyniku których skonfiskowano różne aktywa o wartości kilku milionów.
Bieżące problemy prawne Bitzlato
Bitzlato zostało założone w 2018 roku i umożliwiło użytkownikom handel kryptowalutami w modelu peer-to-peer przy minimalnej identyfikacji. Stał się miejscem, do którego przestępcy wyłudzali pieniądze ze swojej działalności.
Wiadomości z Europolu pojawiają się wkrótce po ogłoszeniu ich przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ). trwające dochodzenie Bitzlato, co doprowadziło do aresztowania założyciela firmy i większościowego właściciela Anatolija Legkodymowa aresztowany w Miami w dniu X. 18.
19 stycznia, krótko po aresztowaniu Anatolija Ledkodymowa, okazało się, że giełda Binance jest jedną z najlepsi kontrahenci związany z Bitzlato.
Zgodnie z oświadczeniem FinCEN, Binance został wymieniony jako główny kontrahent wysyłający i odbierający Bitzlato. LocalBitcoin, inny popularny dostawca usług wirtualnych aktywów, również znalazł się wśród 3 najlepszych kontrahentów wysyłających.
Ta niedawna operacja ma miejsce podczas fali narastających działań organów ścigania w branży kryptowalut.
Źródło: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/