Założyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymow, pojawił się po raz pierwszy we wtorek w Nowym Jorku, gdzie obywatel Rosji oskarżony o przetwarzanie ponad 700 milionów dolarów nielegalnych funduszy nie został zwolniony za kaucją.
Sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Vera M. Scanlon wymieniła „dostęp do kryptowaluty” Legkodymowa i status obywatela rosyjskiego, który przebywał w USA na podstawie wizy, jako powody zatrzymania go.
Pod żadnym warunkiem zwolnienia Legkodymowa nie można było ufać, że pozostanie w USA i pozostanie w dobrej kondycji, powiedział Scanlon w nakazie aresztowania złożonym we wtorek.
Przesłuchanie Legkodymowa było pierwszym, odkąd w styczniu Stany Zjednoczone postawiły zarzuty rzekomego ułatwiania prania nielegalnych funduszy.
Legkodymov, założyciel i większościowy właściciel giełdy Bitzlato z siedzibą w Hongkongu, również pomógł przetwarzać „milionowe wpływy z oprogramowania ransomware”, powiedział Departament Sprawiedliwości.
Rozprawa w sprawie zwolnienia za kaucją pojawia się, gdy pojawia się więcej doniesień o używaniu kryptowaluty do unikania rosyjskich sankcji.
Rosyjski oddział Transparency International, międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się zwalczaniem korupcji, powiedział, że co najmniej osiem różnych giełd działa obecnie w Rosji bez zasad KYC (Know Your Customer).
Obawy dotyczące rosyjskich urzędników państwowych i obywateli wykorzystujących kryptowaluty w celu ominięcia sankcji wywołanych inwazją na Ukrainę w 2022 r. rosły przez ostatni rok.
Giełdy kryptowalut i dostawcy portfeli z siedzibą w USA muszą przestrzegać tych samych przepisów dotyczących raportowania i KYC, co banki, ale zdecentralizowane giełdy i rynki w innych krajach mogą oferować obejście.
Jeśli chodzi o sprawę Legkodymowa, jego kolejna rozprawa nie została jeszcze wyznaczona. Jego adwokaci mogą odwołać się od decyzji o kaucji.
Codziennie wieczorem otrzymuj na swój e-mail najświeższe wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut. Zapisz się teraz do bezpłatnego biuletynu Blockworks.
Chcesz, aby alfa była wysyłana bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej? Zdobądź zdegenerowane pomysły handlowe, aktualizacje zarządzania, wyniki tokenów, tweety, których nie można przegapić i więcej z Daily Debrief Blockworks Research.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie i śledź nas na Google News.
Źródło: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail