Giełda Bitzlato przejęta przez władze, założyciel aresztowany w Miami

Departament Sprawiedliwości (DoJ) ogłosił, że założyciel rosyjskiej giełdy kryptowalut Bitzlato, Anatolij Legkodymo, został aresztowany w Miami za prowadzenie nielegalnej operacji.

Połączenia raport twierdzi, że Bitzlato w dużym stopniu zajmował się działalnością kryptograficzną. Amerykański prokurator Breon Peace skomentował schwytanie Legkodymo. Stwierdzenie „Instytucje handlujące kryptowalutami nie stoją ponad prawem, a ich właściciele nie są poza naszym zasięgiem”.

Dzięki pracy zagranicznego zespołu śledczego, w połączeniu z lokalnymi zasobami w Stanach Zjednoczonych, chińska operacja prania pieniędzy, która obejmowała szereg działań przestępczych, nie była poza zasięgiem Departamentu Sprawiedliwości. Zastępca prokuratora generalnego Monako dodał: „Dzisiejsze działania wysyłają jasny komunikat: niezależnie od tego, czy złamiesz nasze prawa z Chin lub Europy – albo nadużyjesz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy – możesz spodziewać się odpowiedzi za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych”.    

Bitzlato to giełda kluczy do przestępstw kryptograficznych 

Legkodymo podobno obsługiwał Bitzlato jako jedną z największych giełd przestępstw kryptograficznych. Giełda była wykorzystywana głównie do pomocy przestępcom w praniu kryptowalut pochodzących z ataków ransomware i przenoszeniu środków pochodzących z handlu narkotykami. Zarejestrowana wymiana w Hongkongu wymagała od użytkowników minimalnej identyfikacji. Bez ważnych informacji typu „znaj swojego klienta” (KYC) potrzebnych do handlu na giełdzie.

Brak KYC z giełdy pozwolił przestępcom na swobodne korzystanie z giełdy bez konieczności identyfikowania się. Legkodymo przyznał też wcześniej na czacie giełdy, że użytkownicy często wykorzystywali przybrane tożsamości. Założyciel skomentował również, że Bitzlato obsługiwał „znanych oszustów”.

Darknet Marketplace wykorzystuje Bitzlato

Jednym z największych użytkowników Bitzlato był rynek Darknet, Hydra Market. Anonimowy rynek oferuje przestępcom możliwość zakupu narkotyków. Inne usługi obejmowały fałszywe dokumenty identyfikacyjne i skradzione informacje finansowe, a także pomoc w usługach związanych z praniem brudnych pieniędzy. 

DoJ informuje, że 700 milionów dolarów w kryptowalutach przeszło bezpośrednio lub pośrednio przez Bitzlato. Dodatkowe 15 milionów dolarów wpływów z oprogramowania ransomware również przedostało się przez podejrzaną giełdę. Targ Hydra był zamknąć przez amerykańskie i niemieckie organy ścigania w kwietniu 2022 r. 

Bezczelne przedsiębiorstwo przestępcze zacytowało również w firmowym arkuszu kalkulacyjnym, że jednym ze swoich pozytywów było to, że nie oferowało KYC, a jednym z minusów były brudne pieniądze.

Ponadto globalny zespół złożony z Europolu i kilku krajów zlikwidował infrastrukturę Bitzlato wraz z dodatkowymi działaniami egzekucyjnymi.

Odpowiedzialność

BeInCrypto skontaktował się z firmą lub osobą zaangażowaną w tę historię, aby uzyskać oficjalne oświadczenie na temat ostatnich wydarzeń, ale jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.