Bitzlato i jego założyciel stoją w obliczu działań egzekucyjnych ze strony władz USA

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił „poważną międzynarodową akcję egzekwowania prawa kryptowalut” przeciwko firmie kryptograficznej Bitzlato i aresztowanie jej założyciela, Anatolija Legkodymowa.

W ogłoszeniu z 18 stycznia zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco powiedziała, że ​​władze tak zrobiły Zadania działania egzekucyjne przeciwko Bizlato w koordynacji z Francją, przejęcie strony internetowej Bitzlato i oznaczenie firmy jako „głównego problemu związanego z praniem brudnych pieniędzy” związanego z rosyjskimi nielegalnymi finansami. Według Monako Departament Sprawiedliwości współpracował z Departamentem Skarbu i francuskimi organami ścigania, aby podjąć działania przeciwko Bitzlato za „prowadzenie działalności związanej z przesyłaniem pieniędzy, która transportowała i przesyłała nielegalne fundusze i która nie spełniała zabezpieczeń regulacyjnych Stanów Zjednoczonych”.

W ramach sprawy przeciwko Bitzlato funkcjonariusze FBI aresztowali Legkodymowa, obywatela Rosji mieszkającego w Chinach, 17 stycznia w Miami. Ma zostać postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy.

Władze USA stwierdziły, że skarga karna przeciwko Bitzlato opierała się na tym, że firma jest „kluczowym zasobem finansowym” dla rynku Darknet Hydra, umożliwiając użytkownikom pranie funduszy, w tym pochodzących z ataków ransomware:

„Użytkownicy Hydra Market wymienili ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach z Bitzlato, bezpośrednio lub przez pośredników, do czasu zamknięcia Hydra Market przez amerykańskie i niemieckie organy ścigania w kwietniu 2022 r. Bitzlato otrzymało również ponad 15 milionów dolarów wpływów z oprogramowania ransomware”.

Akcja egzekucyjna była skoordynowanym wysiłkiem w całej Europie i Stanach Zjednoczonych, mającym na celu przejęcie wielu zasobów Bitzlato — w tym serwerów firmy — oraz aresztowanie założyciela. Monako określiło tę sprawę jako „najbardziej znaczący wysiłek egzekucyjny” przeciwko giełdzie od czasu Powołano Krajowy Zespół ds. Egzekwowania Kryptowalut październik 2021.

Związane z: Czyszczenie krypto: ile egzekwowania to za dużo?

Zastępca prokuratora generalnego Kenneth Polite z wydziału kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości powiedział, że władze USA „dopiero zaczynały” rozprawić się z podobnymi firmami zaangażowanymi w ułatwianie prania pieniędzy. Monako, choć nie komentowało bezpośrednio toczącej się sprawy przeciwko giełdy kryptowalut FTX i jej byłemu prezesowi, Samowi Bankmanowi-Friedowi, ostrzegło przed osobami popełniającymi przestępstwa przeciwko amerykańskiemu systemowi finansowemu „z tropikalnej wyspy”.