BitMEX Mastermind Arthur Hayes przyznaje się do winy, unika kary więzienia

Obraz staje się wyraźniejszy dla współzałożyciela BitMEX, Arthura Hayesa. Sędzia nazwał to, co zrobił, „umyślnym pogwałceniem ustawy o tajemnicy bankowej”, ale i tak otrzymał dwuletni okres próbny. Hayes odsiedzi pierwsze sześć miesięcy tego wyroku w odosobnieniu domowym, ale to wszystko. Bankier i przedsiębiorca nie wejdą do celi. Ale dlaczego ktoś spodziewał się czegoś innego? 

Najwyższy prokurator federalny na Manhattanie, Damian Williams, skomentował w oświadczeniu, że Hayes „pozwolił BitMEX działać jako platforma w cieniu rynków finansowych”. To jest Według agencji Bloomberg, publikacja podsumowująca sytuację w następujący sposób:

„W piątek sędzia federalny skazał Hayesa na dwa lata w zawieszeniu po tym, jak w 2020 r. Hayes i inni założyciele BitMEX zostali oskarżeni o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej, która wymaga ustanowienia takich zabezpieczeń, w tym weryfikacji tożsamości klientów giełdy”.

Jego firma, BitMEX, również „zgodziła się zapłacić 100 milionów dolarów w celu uregulowania zarzutów cywilnych, że zezwalała na nielegalną wymianę handlową przez lata i naruszała przepisy wymagające programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, bez przyznania się lub odrzucenia roszczeń”. Niektórzy ludzie są całkowicie przeciwni temu wyrokowi, ponieważ uważają, że stanowi on mroczny precedens.

Zastrzeżenia do zdania Arthura Hayesa 

Publikacja cytuje asystenta prokuratora USA Samuela Raymonda, który powiedział amerykańskiemu sędziemu okręgowemu Johnowi Koeltlowi. 

„To bardzo poważne przewinienie. Były realne konsekwencje. Kiedy osoby takie jak pan Hayes obsługują platformy bez programów przeciwdziałających praniu pieniędzy lub programów „znaj swojego klienta”, stają się magnesem dla ludzi do prania pieniędzy”.

Biorąc pod uwagę, że przestępcy są silnie zachęcani do obchodzenia środków AML i procedur KYC, możemy kategorycznie powiedzieć, że założenia Johna Koeltla są wypaczone. Jednak to nie usprawiedliwia nieprzestrzegania prawa. Według Samuela Raymonda, niewysłanie Hayesa do więzienia „wysłałoby mu wiadomość, że koszt prowadzenia działalności to tylko grzywna, a on mógłby nadal łamać prawo za ogromne kwoty i płacić jakąkolwiek grzywnę”. 

A co z innymi współzałożycielami BitMEX?

Artykuł dotyczy Hayesa, więc nie zawiera szczegółów dotyczących pozostałych. Ich sytuację podsumowuje w następujący sposób:

„Hayes i współzałożyciel Benjamin Delo przyznali się do winy w lutym, a Samuel Reed w marcu, każdy zgadzając się na rezygnację z 10 milionów dolarów. Delo ma zostać skazany w przyszłym miesiącu, a Reed w lipcu”.

Aby zamknąć to wszystko, James Benjamin, prawnik Hayesa, stwierdza oczywistość. „Czy BitMEX wykonał perfekcyjną i bezproblemową pracę na swojej drodze od startupu do dojrzałej firmy fintech? Nie, nie. Na drodze było kilka wybojów.

Wykres cen LUNA na FTX | Źródło: LUNA/USD w dniu TradingView.com

Arthur Hayes o upadku Terra Luny

Jak wielu krypto-ekspertów wiedziało, Terra była katastrofą, która czekała, aby się wydarzyć. W jego najnowszy artykuł o upadku Luny, Arthur Hayes próbował wyjaśnić podstawowy problem z algo-stablecoinami.

„Algorytmiczne stablecoiny niewiele różnią się od walut zabezpieczonych długiem fiducjarnym, z wyjątkiem jednego kluczowego czynnika. Terra i jej podobne nie mogą zmusić nikogo do korzystania z UST za wszelką cenę. Muszą przekonać rynek swoimi fantazyjnymi projektami, że tokeny zarządzania wspierające protokół będą miały niezerową wartość, która z czasem rośnie szybciej niż liczba wydanych tokenów fiat-pegged.”

Oczywiście model zawiódł. Luka była tak duża, że ​​być może nie był to nawet skoordynowany atak. W każdym razie plan Terra Luny nie był długi dla tego świata.

Wyróżniony obraz autorstwa Ichigo121212 od Pixabay | Wykresy według TradingView